TESTIMONIO MARCELO ODEBRECHT: LOS BANCOS ERAN CÓMPLICES DE PAGOS SOBORNOS EMPRESA
BRASILIA - En testimonio de más de una hora, Marcelo
Odebrecht, ex presidente de Odebrecht explicó a los fiscales como con
arquitectura del sistema de caja dos de la empresa difíciles de rastrear el
dinero y organizar los pagos. El sistema habría sido montado en capas, desde la
captura del dinero hasta que se envían al destinatario a través de cuatro
niveles de cuentas en el extranjero. Sólo una cuenta de nivel se asoció con la
construcción.
Los niveles de todos los dos, tres y cuatro, también
alojados en alta mar, fueron trasladados por los operadores en los cambiadores
de dinero generales, que fueron responsables de los pagos finales.
Cuenta el delator que no siempre el modelo no era
tan sofisticada. Se desarrolló gradualmente. Hasta 1990, la generación y el
pago en efectivo eran unificado - y la estrategia era básicamente para firmar
contratos falsos con el receptor del dinero, mediante la emisión de facturas
frío. A partir de 1995, se decidió separar los dos negociadores dinero en
efectivo y el pago. Este modus operandi ha permanecido hasta el día de hoy,
pero al principio tenía como operador sólo un asesor.
En 2005, Hilberto Mascarenhas se hizo cargo de la
función y creó un equipo. Así nació el sector de transacciones estructuradas,
que tenía un sistema interno de comunicación (Drousys) y controles de balance
para los pagos. Marcelo recordó que en 1993, Odebrecht participó en las
investigaciones de la CPI "Presupuesto enanos" y se vio obligado a
cambiar de estrategia a seguir haciendo los pagos fuera de las cuentas
oficiales.
El denunciante informa que el uso de fondos para
sobornos fue visto como algo natural en la empresa:
- Dentro de la empresa, la mayoría de la gente de
negocios, que crecieron demasiada, no ver la gran ilegalidad en el
uso específico de aguanieve. Debido a que la razón de que la forma de la caja
dos es una cuestión de cómo funciona el edificio. Por lo que entender que el
uso es legítimo.
Marcelo dijo que el dinero para el pago en efectivo
dos se generó fuera de Brasil, países en los que Odebrecht tenía negocios y que
presenta problemas para la remisión de utilidades. Este dinero fue depositado
en el nivel uno en el mar. Este sistema sólo fue posible porque, según
Marcelo, los propios bancos eran cómplices.
Pago
a la milicia
En Brasil, el esquema funcionó de la siguiente
manera: el director, o "empresario" como se le llamaba internamente
el ejecutivo de la empresa que maneja la caja cuenta con dos, fue al centro de
costos de dinero cuyo nombre en código del destinatario, la cantidad y la
cuenta. El centro de coste estaba comprobando el equilibrio y se autorizó el
pago. En teoría, el equipo del sector estructurado operaciones que
operacionalizaba pago, no debe saber el receptor del dinero, ya que sólo recibe
una solicitud y un alias.
Pero al final, el sistema ha sido corrompido, y el
propio personal de la industria fue la negociación con los receptores y la
creación de alias.
Marcelo habló de otros pagos "out",
incluso para las milicias y los secuestradores:
- Por ejemplo, no actúa en los países con las
guerrillas o en los barrios pobres de Río de Janeiro sin tener que pagar las
milicias. Por lo que tiene una gran cantidad de dinero que fluye. Por lo tanto,
pagamos secuestro. Para llevar el cuerpo de nuestro ingeniero que fue
secuestrado en Irak que asistí, junto con el gobierno de Brasil, la
negociación. Dimos, si no me equivoco, uno o cinco millones de dólares.
El dinero se generó fuera de Brasil, en países como
Angola, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá, en el cual Odebrecht
tenía contratos.
El dinero fue depositado en cuentas bancarias en
paraísos fiscales (offshore). En este nivel, el banco sabía que la cuenta fue
Odebrecht.
Cuentas
por niveles 2, 3 y 4
Otras cuentas fueron abiertas en el extranjero, pero
no asociados con Odebrecht. Inspirados por los operadores de empresas en los
cambiadores de dinero en general. El pago al beneficiario se hizo a través de
estas cuentas.
Fuente: O GLOBO.COM
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