ACUSAN SEIS PERSONAS POR RECIBIR SOBORNOS DE EMPRESA PARA LA COMPRA DE AVIONES SUPER TUCANO
SANTO DOMINGO, República Dominicana (6 Septiembre
2017).- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), acusó formalmente a seis personas y a tres compañías,
junto a sus representantes, por su participación en los sobornos por US$3.5
millones que la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber
pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
La acusación fue presentada en contra del exministro
de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el
exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel
Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino
Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas
Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
A través de un comunicado de prensa, la institución
apéndice del Ministerio Público dijo que mediante el acto conclusivo depositado
en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional, a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez, Aquino Hernández,
Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa, se les
imputa haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No.
448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02
sobre Lavado de Activos.
Cabe destacar que el Ministerio Público inició la
investigación de este caso a principios del año 2016 y que a mediados del
presente año las autoridades decidieron solicitar la extensión del plazo con el
fin de ampliar y profundizar las investigaciones que se habían realizado hasta
el momento.
En ese sentido, dijo que gracias a la extensión del
plazo, el Ministerio Público pudo solicitar la cooperación internacional a las
autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil, al Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, a Panamá y Uruguay, lo que permitió tener
acceso a numerosos correos electrónicos que evidencian el esquema ilegal de
sobornos entre Embraer, S.A. y los imputados.
De igual manera, ello permitió que el Ministerio
Público pudiera identificar a cinco nuevos implicados, Embraer, Magycorp, 4D
Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa.
Asimismo, la PEPCA indicó que las indagatorias
abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior,
análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas
bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
Con relación a Embraer, S. A., estableció que a
través de sus empleados y agentes esta empresa brasileña accedió a pagar y pagó
aproximadamente US$3,520,000.00 en sobornos para obtener el contrato de 8
aviones Super Tucano, a los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón
Piccini Núñez.
Igualmente, estableció que Magycorp, S.R.L., fue una
sociedad que se prestó como receptora de parte de los sobornos recibidos por
los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez
provenientes de Embraer, S.A., siendo uno de sus socios fundadores y comisario
de cuentas el también imputado Ysrael Abreu Rosario.
En torno a Abreu Rosario determinó que es socio
fundador y comisario de cuentas de la sociedad Magycorp, S.R.L., la cual
recibió parte de los sobornos. También, precisó que ayudó a distraer bienes del
imputado Pedro Rafael Peña Antonio, ya que es el verdadero propietario de la
compañía Ares Security And Training, S.R.L., que le compró 2 inmuebles al imputado
Pedro Rafael Peña Antonio durante el proceso de investigación.
Dicha compañía se encuentra representada en un 99%
por su madre, de quien procedió a falsificar la firma en los contratos de venta
mediante sellos gomígrafos. Durante allanamiento practicado por el Ministerio
Público se le encontraron numerosos sellos gomígrafos falsificados de
instituciones públicas nacionales e internacionales.
En tanto que con relación a Del Orbe Berroa
estableció que fue el notario que legalizó los contratos de venta viciados de
falsedad suscritos entre Pedro Rafael Peña Antonio y la compañía Ares Security
And Training, S.R.L.
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