JUNTO A FÉLIX BAUTISTA ESTADOS UNIDOS SANCIONÓ AL GENERAL CAMBOYANO HING BUN HIENG
WASHINGTON (12 Junio 2018).- Hoy la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, sancionó al senador de la República Dominicana, Félix Ramón
Bautista Rosario (Bautista), por participar en actos de corrupción, entre los
cuales están los trabajos de reconstrucción en Haití, así como al general
camboyano Hing Bun Hieng (Bun Hieng) por ser el líder de una organización
responsable de graves violaciones de derechos humanos, de conformidad con la
Orden Ejecutiva 13818, la cual tiene como objetivo a los perpetradores de
graves violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. La OFAC también incluyó en su lista a cinco
entidades de propiedad o controladas por Bautista.
“Estas medidas son parte de nuestra campaña
sistemática de rendición de cuentas de los funcionarios de gobierno y otros
actores involucrados en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
El senador Bautista utilizó su posición para participar en actos de corrupción,
incluyendo el uso, para su propio beneficio, de la ayuda humanitaria para la
reconstrucción de Haití. El general Bun Hieng estuvo al comando de una unidad
camboyana responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos y
estuvo personalmente implicado en los ataques contra numerosas personas,
incluido un ciudadano estadounidense”, dijo
Sigal Mandelker, Subsecretario del Departamento del Tesoro para asuntos
de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Los Estados Unidos continuará
utilizando la Ley Global Magnitsky y otras autoridades con el fin de asegurar
que los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos no puedan
utilizar nuestro sistema financiero para facilitar sus abominables actividades
y explotar a las personas inocentes”.
LEY GLOBAL MAGNITSKY
Apoyándose en la Ley Global sobre rendición de
cuentas sobre derechos humanos de 2016, el 20 de diciembre de 2017, el
Presidente firmó la Orden Ejecutiva 13818 “Bloqueo de activos de personas que
participan en graves violaciones de los derechos humanos o actos de
corrupción”, en la que el Presidente indicó que las violaciones de derechos
humanos y los actos de corrupción cuyo origen está total o parcialmente, fuera
de los Estados Unidos, han alcanzado tal extensión y gravedad que amenazan la
estabilidad de los sistemas económico y político internacionales. La violación
de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que son la base
fundamental de sociedades estables, seguras y funcionales; tienen impactos
devastadores sobre las personas; debilitan las instituciones democráticas;
degradan el estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan
las actividades de personas peligrosas; y socavan los mercados económicos. Los
Estados Unidos busca imponer sanciones tangibles y significativas a aquellos
que cometan graves violaciones de derechos humanos o participen en actos de
corrupción, así como defender el sistema financiero de Estados Unidos del abuso
de estas personas.
A la fecha, 59 personas y entidades han sido
sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 13818. Esto además de las numerosas otras
inclusiones en la lista debido violaciones de los derechos humanos y actos de
corrupción que el Departamento del Tesoro ha efectuado bajo un número de
programas de sanciones, inclusive medidas tomadas ayer en relación con el
tráfico de personas en Libia, y las inclusiones en la lista del último mes de
Evin Prison, Ansar-e Hizballah y otros violadores de derechos humanos en Irán,
funcionarios del la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), responsables por impedir los
esfuerzos humanitarios en Yemen, así como a
Diosdado Cabello Rondón de Venezuela y miembros de su red de corrupción,
y muchos otros. Con las medidas de hoy, la OFAC ha incluido en la lista a 33
personas y entidades comprometidas en violaciones de derechos humanos y actos
de corrupción en solo el último mes. En total, desde enero de 2017, el
Departamento del Tesoro ha tomado medidas contra 460 personas y entidades
relacionadas o directamente responsables de violaciones de derechos humanos y/o
actos de corrupción, incluyendo medidas en relación con Siria, Sudán del Sur,
la República Democrática del Congo, Birmania, Venezuela, Corea del Norte,
Rusia, Irán, y otros programas.
Esta gobierno continuará tomando medidas contra los
responsables de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en todo
el mundo, inclusive implementando sanciones bajo la Ley Global Magnitsky y
otras autoridades, durante el año.
Esta semana la Red para la Represión de Delitos
Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de
los EE. UU. emitió un aviso acerca de violaciones de los derechos humanos
permitidas por políticos extranjeros corruptos de alto rango y a sus facilitadores
financieros para advertir a las instituciones financieras acerca de sus
tácticas y tipologías que utilizan alrededor del mundo.
FÉLIX RAMÓN BAUTISTA ROSARIO
Bautista es un senador de la República Dominicana
que ha participado en actos de corrupción significativos tanto en la República
Dominicana como en Haití, y que ha sido públicamente acusado de lavado de
dinero y malversación de fondos. Se informó que Bautista practicó el soborno
aprovechando su cargo como senador y se alega que ha participado en actos de
corrupción en Haití, donde utilizo sus conexiones para ganar contratos de obras
públicas para ayudar en la reconstrucción de Haití después de los desastres
naturales, inclusive un caso en donde se le pagó a su compañía 10 millones de
dólares por trabajos que nunca concluyó.
En una medida relacionada, la OFAC incluyó a cinco
entidades de la República Dominicana que son de propiedad o controladas por
Bautista: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas Y Mecánicas Hadom
S.R.L., Seymeh Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofi SA, y Constructora Rofi SA.
HING BUN HIENG
Bun Hieng es el comandante de la Unidad de
Guardaespaldas del Primer Ministro (PMBU, por sus siglas en inglés) de Camboya,
una unidad de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya que ha participado en
graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Camboya. La PMBU ha estado implicada en múltiples
ataques de camboyanos desarmados durante muchos años, inclusive en 2013 en Wat
Phnom y 2015 frente a la Asamblea Nacional. En el incidente de 2015, solamente
tres miembros de PMBU fueron enviados a prisión después de confesar su
participación en un ataque contra legisladores de la oposición, y fueron
ascendidos después de su liberación. Bun Hieng y la PMBU han estado conectados
a incidentes en donde la fuerza militar fue utilizada para amenazar a reuniones
de manifestantes y a la oposición política desde por lo menos 1997, inclusive
un incidente en donde un ciudadano estadounidense fue herido por impacto de
metralla.
Como resultado de estas medidas, todo activo o
interés en dicho activo de las personas incluidas en la lista ha sido hoy
bloqueado dentro de la jurisdicción de EE.UU. Además, los estadounidenses en
general tienen prohibido hacer transacciones con personas bloqueadas, inclusive
con entidades que son 50 por ciento o más de propiedad de las personas
incluidas en la lista.
Para obtener información de identificación de las
personas incluidas en la lista hoy.
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