EE.UU DESIGNA BAJO LEY NARCOTRAFICANTES EXTRANJEROS ORGANIZACIÓN CÉSAR DEL ABUSADOR CON SEDE EN REPÚBLICA DOMINICANA
WASHINGTON
(21 Agosto 2019).- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por
sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó
al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de
Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros
importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de
Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
La OFAC
designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o
actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC
también designó seis entidades en Santo Domingo, República Dominicana,
incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.
“César
Emilio Peralta y su organización criminal han usado la violencia y la
corrupción en la República Dominicana
para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia los Estados Unidos y
Europa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a estos
narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos que han
utilizado para lavado de dinero y tráfico de mujeres”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario
de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Esta Administración continúa atacando
sistemáticamente a los narcotraficantes y las organizaciones de narcotráfico
estratégicamente importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de
nuestro país”.
Cesar Emilio
Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial
criminal por su participación en el narcotráfico y actos de violencia. Desde su
base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el
transbordo de toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides a
través de la República Dominicana y hacia los mercados de consumo en los
Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ramón Antonio
del Rosario Puente (también conocido como “Toño Leña”) y Kelvin Enrique
Fernández Flaquer (también conocido como “Cotto”), ambos traficantes de drogas
dominicanos por derecho propio, también fueron designados hoy por su apoyo a
Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en mayo del 2018
por las autoridades colombianas y actualmente está en espera de extradición a
los Estados Unidos por cargos de conspiración de tráfico de narcotráficos.
Peralta y el
DTO de Peralta también coordinan el envío de los ingresos en efectivo de estas
actividades de narcotráfico desde los Estados Unidos, así como el lavado
posterior de estos ingresos en la República Dominicana. Una vía principal para
el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo,
todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a través de otras personas
como representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las
entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y
La Kuora. Según se informa, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y
Venezuela en estos clubes nocturnos. La designación de la OFAC también se
dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de música que usa el nombre
“Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial militar dominicano,
que desempeña un papel en la gestión y promoción de los clubes nocturnos,
propiedad de Peralta.
La OFAC
coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación de hoy de
conformidad con la Ley Kingpin. El Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos está comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a
la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del
Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus
siglas en inglés).
Como
resultado de la designación de hoy, todos los activos en los que estas personas
tienen un interés en los Estados Unidos, o en la posesión o control de personas
estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las
regulaciones de la OFAC generalmente prohíben a todas las personas
estadounidenses, o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, que
tengan algún trato o involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad
de las personas bloqueadas.
Desde junio
del 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad
con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las
sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de
hasta US$1,466,485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las
sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30
años de prisión y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para
corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podrían
enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del
Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
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