UNA VILLA EN CASA DE CAMPO, UNO DE 30 INMUEBLES ADQUIRIDOS POR OCTAVIO DOTEL Y LUIS CASTILLO PARA LAVAR ACTIVOS; DICE PROCURADURÍA
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (22 Agosto 2019).- La Procuraduría Especializada
en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la titular de la
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional imputan a Octavio Dotel y a Luis
Castillo de lavar inmuebles y bienes provenientes del narcotráfico vinculados a
la red de César Emilio Peralta (a) César el Abusador.
De acuerdo
con la documentación depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la
solicitud de medida de coerción contra Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa
de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos”
de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta (a) César el Abusador y de
utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover
grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema
financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios
ilícitos de la organización.
La mañana de
este jueves fue aplazada para el lunes la audiencia relativa a la medida de
coerción contra Octavio Dotel, el expelotero de Grandes Ligas, y otras tres
personas involucradas en el caso de narcotráfico y blanqueo de capitales de
César el Abusador.
Según los
documentos a los que Diario Libre tuvo acceso, contra Octavio Dotel se
realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha
hablar con una persona solo identificada como “Mascota” “montar un negocio de
los que ellos saben”.
Según el
Ministerio Público Octavio Dotel finge realizar transacciones financieras por
cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del
narcotraficante César Emilio Peralta, como puede observarse en algunas
operaciones sospechosas, como la adquisición de una villa de lujo en el
complejo turístico Casa de Campo en conjunto con Luis Antonio Castillo Donato
(Luis Castillo).
De acuerdo
al MP, pudieron constatar una compra de una villa en Casa de Campo a la empresa
Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene
dominio César Emilio Peralta (a) el Abusador que fue adquirida por ambos
expeloteros en fecha del 15 de enero de 2015. El documento sostiene que una vez
adquirido el contrato de venta definitivo para la vivienda por 30 millones de
pesos, “Octavio Dotel y Luis Castillo suscriben además como acreedores de un
supuesto préstamo por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de
dólares con la misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de
sentido si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.
El documento
refiere que en otra carta de Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio
de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite
documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el
sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de
julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato, también miembro de la
estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa
propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos
societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo,
Octavio Eduardo Dotel Díaz posteriormente adquiere el control accionario de la
referida empresa.
El
Ministerio Público indica también que se han identificado dentro del patrimonio
de Dotel Díaz múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en
el capital de varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de
lavado de activos.
Unos 30 inmuebles
Dentro de la
información reunida durante la investigación se identificó la sociedad comercial
Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el imputado
Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha pretendido
ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su nombre
alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades de lujo,
consistentes en villas turísticas, apartamentos y penthouses, los cuales fueron
secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la
propiedad.
De acuerdo
con el Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su residencia al
imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle corner shot csm 2858
con sus accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith
and Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo
en su interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50
cápsulas cada una de ellas, todos sin debida autorización del Ministerio de
Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.
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