DIPUTADOS APRUEBAN MODIFICADO LEY CONTRA LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO
SANTO DOMINGO, República Dominicana (31 Mayo 2017).-
Con modificaciones, los diputados aprobaron en dos lecturas consecutivas este
miércoles, el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo que afectan a las cooperativas y a las bancas de loterías y de
apuestas.
Acordaron la variación del artículo 2, en su numeral
17, que mantiene la supervisión de las cooperativas bajo el Instituto del
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
En el proyecto que fue aprobado en el Senado, las
cooperativas serían reguladas a través de la Superintendencia de Bancos, algo
que fue calificado como nefasto por diputados como Julito Fulcar, Radhamés
Camacho y Fidelio Despradel.
Mientras que en el artículo 33 sobre los sujetos
obligados no financieros fueron incluidos los casinos de juego, juegos de azar,
bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías y juegos de azar.
Solo el diputado del Partido de la Liberación
Dominicana por San Cristóbal, Manuel Díaz, votó en contra de las
modificaciones.
En la mañana de hoy el ministro de Hacienda, Donald
Guerrero, visitó la Cámara de Diputados para trabajar en las modificaciones al
proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
que ahora deberá volver al Senado.
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