INCAUTAN 22 LUJOSOS APARTAMENTOS EN TORRRE BOCA DEL MAR EN BOCA CHICA PPOR ESTAFAS MILLONARIAS TIPO PONZI A 600 FAMILIAS EN CANADÁ
BOCA CHICA, República Dominicana (20 Diciembre 2020).- 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá, incautó en este municipio la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los apartamentos, que forman parte de la torre Boca
del Mar y su incautación, se inscribe dentro de las investigaciones que realiza
la Procuraduría Especializada, luego de una solicitud de Asistencia Jurídica
Internacional de las autoridades canadienses.
El Gobierno de Canadá identifica como el principal
cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en
República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar
de la mujer, indicó un comunicado de prensa.
En el país lo ubican dentro del entramado de lavado a
los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso
Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto por un juzgado
de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando
además declaró el caso como complejo.
El esquema de lavado de activos en la que el deportado
Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas
a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
El deportado Charles Paul Vincent Debono, adquirió
junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25
apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos
sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las
modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín
Acosta y Tommaso Tascone.
De esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados y puesto
bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General
de la República, señaló la nota.
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