SANTO DOMINGO, República Dominicana (25 Noviembre
2014).- José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, presidente y
vicepresidente del Banco Peravia huyeron en polvorosa del país previo a que la
Superintendencia de Bancos interviniera la entidad el pasado viernes.
Santoro salió el miércoles 29 de octubre con destino
a Panamá, en el vuelo 107 de Copa Airlines.
Mientras que Jiménez Aray hacia Atlanta, Georgia,
Estados Unidos, el 20 de noviembre en el vuelo 324 de Delta Arlines,.
Los banqueros no tenían impedimento de salida a
pesar de que en la Fiscalía del Distrito Nacional y en varios Juzgados de la
Instrucción figuran por lo menos nueve querellas en su contra.
Las querellas figuran en tres Juzgados de la
Instrucción y en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los principales
ejecutivos del Banco Peravia, por estafa, abuso de confianza y asociación de
malhechores por más de 50 millones de dólares y 75 millones de pesos.
Los juzgados de la Instrucción Segundo, Tercero y
Séptimo están apoderados de cuatro expedientes que aún están pendientes de
conocer juicios preliminares y medidas de coerción.
Mientras que la Fiscalía tiene cinco querellas
contra José Luis Santoro Castellanos, Gabriel Jiménez Aray, Daniel Alejandro
Morales Santoro y los hermanos Carlos Alberto y Jorge Serret Sugrañez.
Las querellas fueron interpuestas por ahorrantes
desde hace varios meses que reclamaban la devolución de sus depósitos.
El Segundo Juzgado de la Instrucción fue apoderado
de los expedientes 058-14-00880 y el 058-14-00811; en el Tercer Juzgado figura
la acusación 059-14-00428, por una estafa de 37 millones de pesos a la señora
Sol María Sthomes Bolívar; en el Séptimo Juzgado, figura la acusación
063-14-00645, por estafar a la compañía New Asia Novelty, con 2 millones de
dólares.
En la fiscalía figuran los expedientes números
2014-001-00745-01, 2014-001-03972-01; 2014-001-04000-01, entre otros. El banco
tenía como actividad principal préstamos de menor cuantía a corto, mediano y
largo plazo con garantía hipotecaria , prendaria o personal.
Con un capital social de $400 millones y un capital
suscrito y pagado de 389 millones 618 mil 500 pesos, con un total de acciones
de un millón 984 mil 987 pesos.
Su última asamblea fue realizada el 3 de julio del
este año.
Los demás accionistas mayoritarios, de acuerdo a la
Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia, con registro
mercantil, número 130pp, son los hermanos Nelson, Carlos y Jorge Serret
Sugrañez, Luis Manuel Peña, Amín Raful, además de Jiménez Ray y Santoro
Castellanos.
De acuerdo a la certificación de la Cámara de
Comercio y Producción de Peravia, número CERT-RM-2, el periodista Freddy
Aguasvivas Guerrero también figura con 704 acciones.
Santoro Castellanos figura con 833 mil 706 acciones.
Jiménez Aray figura con 833 mil 585 acciones, entre
otros.
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