DETENIDOS CUATRO EJECUTIVOS DE FINANCIERA RONA ACUSADOS FRAUDE POR 200 MILLONES DE PESOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (15 Marzo
2017).- Cuatro directivos de la intervenida Corporación de Crédito Rona,
acusados de un fraude de alrededor de 200 millones de pesos, fueron arrestados
por la Fiscalía del Distrito Nacional.
Luis Felipe Romero Navarro, presidente del consejo
administrativo, Elucipio Romero Navarro,
vicepresidente del consejo, Katia Indira Romero Suarez e Ingrid Joa Peña,
fueron interrogados por el fiscal adjunto Pedro Frías.
El grupo fue
arrestado luego de que un juez de la Instrucción acogiera una solicitud
formulada en ese sentido, por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, quien lo investiga por los delitos de estafa, asociación de
malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
En contra del grupo se han depositados diversas
querellas donde se le acusa de múltiples irregularidades y de infracciones
graves contenidas en la ley monetaria y financiera.
De acuerdo con
las denuncias-querellas, la financiera Rona presentaba irregularidades
administrativas desde el 2013 al detectarse exceso en los límites de créditos,
inadecuado plan de auditoría, falta de registros contables en los activos
fijos.
Además inadecuado control interno y para el 2005 les
fue realizado una inspección que mostró debilidades relativas a la prevención
de lavado de activos; en la instrumentación de préstamos, falta de documentos,
información financiera y laboral incompleta, ausencia de copias de cheques de
desembolsos y seguridad en las garantías.
También deficiencias en su encaje legal, por lo que
al 2016 su situación financiera era alto
riesgo, más aín cuando en septiembre 2016 descontinuó el envió de informaciones
al Banco Central.
De acuerdo a la querella, 310 préstamos de su
cartera son fraudulentos en perjuicio de ahorrantes ascendentes a RD158,
496,351.
No hay comentarios.: