NUEVA YORK.- El
empresario dominicano José Aquiles Torres y varios cómplices fueron arrestados
por oficiales federales en El Bronx a los que acusan de ser parte de una red
internacional que estafó, usando números de seguro social de otras personas al
gobierno de Estados Unidos con cientos de millones de dólares reportando falsos
impuestos al Servicio de Impuestos Sobre la Renta (IRS).
Fueron apresados en un apartamento situado en un
edificio de la avenida Grand en el referido condado y el que usaba como
"oficina".
Los investigadores, en la incursión, hallaron un
libro de notas en el que aparecieron 1.032 números de seguro social a nombre de
ciudadanos naturales de Puerto Rico.
Los formularios eran llenados por Aquiles Torres en
el apartamento allanado y se le confiscó más de un millar de esos documentos
fraudulentos.
El estafador criollo fue arrestado después que los
investigadores le infiltraron un agente encubierto con el que se jactó de
haberse ganado $7.5 millones de dólares en las transacciones ilegales.
Al acusado, se le detectaron numerosas propiedades
de bienes raíces, entre estas lujosas casas, fincas, establecimientos
comerciales y cuentas bancarias en la República Dominicana.
Los federales dijeron que Aquiles Torres fue
apresado antes de que huyera al país caribeño, cuyo viaje estaba preparando en
un intento por evadir la justicia de Estados Unidos.
Jairo Polanco, otro dominicano que trabajaba como
cómplice de Aquiles Torres testificó que su jefe mantenía libros de
contabilidad en los que asentaba en Puerto Rico los números de seguro social.
El imputado de 47 años de edad, se declaró culpable
de fraude al gobierno federal y fue dejado preso sin derecho a fianza.
Sus operaciones las llevó a cabo entre enero y
octubre del 2011, sometiendo más de mil reclamaciones falsas al IRS.
Contrató a dos personas a las que les pagaba un
dólar con 50 centavos por cada planilla que llenaran. Todas las informaciones
eran falsas, dijeron los fiscales.
También sobornó a un cartero que interceptaba los
cheques de reembolso y utilizó a varias personas para cobrar los cheques en sus
cuentas a las que les daba entre un 10% y un 20% por prestarse a ello.
En junio del 2011, un soplón federal logró entrar a
la banda dirigida por Aquiles Torres, integrada por 13 miembros y 15 meses
después se produjeron los arrestos, entre los que figura un cartero de la
empresa privada "Shirley Postal Service", quien coopera en la
investigación.
Aquiles Torres, también está acusado de haber
llenado otras 8.000 peticiones falsas en New Jersey, donde le robó al gobierno
federal $11 millones de dólares en el 2008.
Por
MIGUEL CRUZ TEJADA
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