Salomón Melgen perdió $68 millones en inversiones

MIAMI.- No fueron sólo el senador Robert Menéndez, de Nueva Jersey, y otros políticos demócratas quienes han recibido grandes cheques del doctor Salomón Melgen.

Los US$1.1 millones que el prominente oftalmólogo de North Palm Beach ha enviado a candidatos y comités políticos desde la década de 1990, palidecen en comparación con las decenas de millones de dólares que Melgen ha invertido —y a veces perdido— en entidades que van desde firmas de Wall Street y un exitoso negocio de datos, hasta un fracasado sitio en internet para la práctica de juegos deportivos “fantasy”.

Melgen es el demandante en una serie de demandas estatales y federales que dicen que él, su esposa, Flor, y un negocio controlado por Melgen han sufrido pérdidas por alrededor de $68 millones en inversiones realizadas en la última década. En cada caso, Melgen dice que perdió dinero como resultado de declaraciones falsas o de fraude por parte de las personas o de las empresas en las que invirtió.

Melgen ha estado en el centro de la atención nacional desde que agentes del FBI y del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos allanaron su oficina de West Palm Beach el mes pasado y se llevaron decenas de cajas de materiales.

“Hasta que el gobierno ejecutó una orden de allanamiento la semana pasada, el Dr. Melgen no tenía conocimiento de ninguna investigación gubernamental. El Dr. Melgen está cooperando plenamente con el gobierno, y aún no ha recibido ninguna notificación por parte del gobierno en cuanto a lo que éste está investigando”, dijo el abogado de Melgen, Alan Reider, la semana pasada.

“En el curso normal de sus operaciones como proveedor de Medicare, las facturas del Dr. Melgen están sujetas a revisión por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y sus contratistas. Al igual que muchos médicos, el Dr. Melgen ha sido objeto de estas auditorías de rutina. Las auditorías han sido resueltas administrativamente, de acuerdo con los requisitos de Medicare”, dijo Reider.

Menéndez, que ha recibido más de US$700,000 en ayuda de campaña directa e indirecta por parte de Melgen, y ha hecho viajes de carácter personal a República Dominicana en el avión privado de Melgen, reconoció la semana pasada que su oficina contactó a CMS y “planteó preocupaciones” sobre las políticas de facturación en el 2009 y el 2012. Pero Menéndez negó haber tratado de intervenir con los reguladores del gobierno en nombre de Melgen.

Miembros de la familia Melgen dieron US$33,700 a la campaña de reelección de Menéndez en el 2012; $50,000 al Comité Estatal Demócrata de Nueva Jersey, y $60,400 al Comité de Campaña Senatorial Demócrata, mientras Menéndez era su presidente, durante el ciclo electoral del 2010. La firma Vitreo-Retinal Consultants, de Melgen, también dio US$700,000 el año pasado a Majority PAC, un súper comité de acción política demócrata que dio US$582,500 a la campaña de reelección de Menéndez.

Menéndez hizo dos viajes personales a República Dominicana en el avión de Melgen en el 2010. Menéndez no reportó los vuelos como regalías, lo que llevó a los republicanos de Nueva Jersey a presentar una queja ética en noviembre. Menéndez dijo recientemente que reembolsó a Melgen US$58,500 por los vuelos de enero, atribuyendo el retraso en el reembolso a un descuido.

Melgen puede permitirse un avión privado, inversiones multimillonarias y grandes contribuciones políticas gracias a su éxito en los negocios, aparte de su práctica médica, dijo el abogado Jack Scarola, que ha representado a Melgen en una diversidad de asuntos a lo largo de los años.

El currículum de Melgen dice que fue co-fundador de Seisint, una empresa de datos que fue adquirida por LexisNexis en US$775 millones en el 2004. Seisint creó una herramienta de minería de datos que dijo podría ayudar a las agencias del orden a rastrear a los terroristas.

“El Dr. Melgen fue un inversionista temprano en una empresa de alta tecnología que tuvo mucho éxito. Hizo una gran cantidad de dinero con esa inversión en particular”, dijo Scarola. “No ganó esas sumas practicando la medicina, a pesar de que tiene una práctica muy exitosa”.

Melgen también tiene una participación en ICSSI, una empresa que tenía un contrato latente por largo tiempo con República Dominicana para garantizar la seguridad de los puertos, con un valor estimado de US$500 millones. Menéndez habló con los funcionarios del Departamento de Estado sobre el contrato, y en una audiencia el año pasado, instó a los funcionarios de los departamentos de Estado y de Comercio a presionar al gobierno dominicano para revivir ese contrato.

Mientras que algunas inversiones de Melgen han dado buenos frutos, otras no, y eso ha dado lugar a litigios por parte de Melgen para tratar de recuperar sus pérdidas.

•  En una demanda federal del 2011 todavía en curso, Melgen, su esposa y la firma SFM Holdings, controlada por Melgen, dicen que perdieron más de US$32 millones en inversiones en acciones de CitiGroup después de confiar en lo que ellos llamaron revelaciones públicas falsas y engañosas de la empresa entre el 2007 y el 2009.

•  En un litigio que se ha movido entre los tribunales estatales y federales desde el 2005, Melgen y SFM dicen que perdieron US$5 millones a través del esquema de Ponzi del Grupo KL, con base en Palm Beach, y otros US$15 millones en una cuenta de Bank of America Securities que estuvo a cargo de un director de KL. Los tres directores del Grupo KL se declararon culpables de cargos de fraude y fueron enviados a prisión después de estafar a los inversionistas en aproximadamente US$200 millones.

Un juez federal prohibió el mes pasado a Melgen proseguir su reclamación contra Banc of America Securities, aceptando en lo esencial el argumento de la parte demandada, según el cual ésta desempeñó una función gestora, y no contrajo ningún deber fiduciario con Melgen. El fallo está en proceso de apelación.

Melgen también ha tratado de recuperar los US$15 millones al demandar a Jerome Fisher, residente de Palm Beach y fundador de Nine West Shoes, a quien Melgen acusa de haberlo inducido a invertir con el director de KL. Fisher niega la afirmación de Melgen. Un juez federal desestimó la demanda en contra de Fisher en el 2010, pero un tribunal de apelaciones anuló la orden el año pasado, y envió el caso de vuelta a la corte estatal.

•  Una demanda presentada el año pasado dijo que los Melgen perdieron más de US$10 millones al invertir en acciones de Bank of America Corp. en el 2008, después de confiar en “informaciones y declaraciones falsas y engañosas” de la empresa y su presidente. La demanda contra Bank of America Corp. es independiente de la denuncia de Melgen contra Banc of America Securities.

•  En otra demanda presentada en el 2012, Melgen y su esposa dicen que el empresario Michael Levy y Open Sports Network, una compañía de juegos deportivos “fantasy” en internet, hicieron “declaraciones falsas y omisiones de hechos materiales” que hicieron perder a los Melgen US$5.9 millones después de invertir en la fracasada empresa. Levy dice que Melgen conocía los riesgos, y que siguió invirtiendo y participando en la toma de decisiones después de tener conocimiento de los supuestos problemas del negocio.

Lawrence Duffy, otro abogado de Melgen, se negó a comentar sobre cualquier litigio, pasado o en curso.