Fiscalía interviene apartamentos de ejecutivos del Banco Peravia; huyeron a los Estados Unidos

SANTO DOMINGO, República Dominicana (27 Noviembre 2014).- El Ministerio Público intervino este jueves los apartamentos donde supuestamente residen los ejecutivos del Banco Peravia, Gabriel Giménez Aray y José Luis Santorro, sobre quienes reposan varias querellas en la Fiscalía.

La Superintendencia de Bancos (SB) inició la pasada semana el proceso de disolución de la entidad, intervenida por supuesto manejo irregular de sus operaciones.

La Fiscalía del Distrito Nacional realizó hoy diversas operaciones, una de ellas en la sede principal del banco en Santo Domingo, donde se buscaron evidencias para la acusación de los ejecutivos.

El Ministerio Público también entró hoy en las viviendas de José Luis Santorro en Naco, y de Gabriel Giménez en Piantini.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó ayer de que ha recibido 22 querellas en contra de ejecutivos del Banco Peravia y que está a la espera de que la SB le entregue el informe sobre la situación para agilizar los trámites de investigación.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice, dijo que las querellas depositadas ante la Fiscalía están relacionadas con presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y, producto de esas estafas, lavado de dinero.