ABA: Las autoridades tributarias y la justicia tienen pueden acceder a informaciones de depositantes

SANTO DOMINGO, República Dominicana (2 Febrero 2015).- En el país ni las autoridades tributarias ni la justicia tienen impedimento de acceder a informaciones de depositantes, ha reiterado la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA).

Señala que “tampoco existe limitación para que las autoridades sobre lavado accedan a informaciones de depositantes”.

“Pero para obtener estas informaciones las autoridades competentes deben hacerlo sólo a través de la Superintendencia de Bancos”.

Sostiene que “la solicitud de información de depósitos, de acuerdo con lo que dispone la ley, es en forma individual; no colectiva”.

Indica la ABA que “Fuera de casos excepcionales, los bancos no entregan por ninguna vía información sobre depósitos de sus clientes”.