La fiscalía suiza registra la sede de HSBC en Ginebra y abre una investigación criminal

ZURICH (18 Febrero 2015).- La fiscalía de Ginebra ha llevado a cabo un registro de las oficinas de HSBC Holdings en la localidad suiza y ha informado de la apertura de una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales.

"Está en curso un registro en las instalaciones del banco, dirigido por el fiscal general Olivier Jornot y el fiscal Yves Bertossa", aseguró el fiscal de Ginebra, en un comunicado.

HSBC, el mayor banco europeo, se disculpó el domingo ante clientes e inversores por las prácticas que en el pasado llevó a cabo su filial suiza de banca privada tras las acusaciones de que ayudó a sus clientes a eludir sus obligaciones fiscales. La llamada lista Falciani contiene más de 100.000 titulares de cuentas.

Entre 2006 y 2008 Hervé Falciani, que trabajaba como informático en la filial suiza del HSBC, se hizo con los nombres de clientes de esta entidad en Ginebra, que ahora se han hecho públicos. El ex empleado colabora desde 2009 con la justicia de varios países a las que aporta información de supuestos evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos helvéticos.

La fiscalía suiza indicó que su investigación se centra en HSBC Private Bank (Suiza) y podría ampliarse a particulares.