SUPERINTENDENCIA Y BANCENTRAL SE QUERELLAN CONTRA 17 FUNCIONARIOS BANCO PERAVIA
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economia
SANTO DOMINGO, República Dominicana (18 Mayo 2015).-
Una querella con constitución en actor civil, en contra de los ejecutivos del
quebrado Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que cometieron
fraude en perjuicio de cientos de personas, fue sometida este lunes por ante la
Fiscalía del Distrito Nacional, por la Autoridad Monetaria y Financiera.
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central se
querellaron en contra de 17 personas a quienes se les imputa los tipos penales
de violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en
escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de
malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa de violentar los artículos 1,
3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los
funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera que estuvo representada por
miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los
juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández,
José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel
Camacho.
Sobre
los hechos
La investigación realizada por el Ministerio Público
así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella
depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron
operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización
fraudulenta, fraude en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
Por igual se les imputa la comisión de fraudes en
operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo
de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones
junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con
el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.
Por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos
penales cometidos, la Fiscalía del Distrito ha establecido que el caso Peravia
tiene todas las características de un proceso complejo.
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