SUPERINTENDENCIA BANCOS Y FISCALÍA ALLANA FINANCIERA BELGAR, POR LAVADOS DE ACTIVOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (26 Julio
2016).- La Fiscalía del Distrito Nacional y la
Superintendencia de Bancos allanaron e intervinieron, en la mañana de este
martes, la sede principal y doce sucursales de la Financiera e Inmobiliaria
Belgar, propiedad de Manuel Emilio Beltré Mesa.
El Ministerio Público le imputa a Beltré Mesa violar
la Ley Monetaria y Financiera, estafa, falsedad de documentos y lavado de
activos.
En la actualidad, en la Fiscalía reposan varias
querellas de depositantes estafados en contra del imputado. De conformidad a la
investigación preliminar este caso envuelve una macro estafa de cientos de
millones de pesos.
Las doce sucursales están ubicadas en Los Girasoles,
Los Ríos, Los Alcarrizos, Guaricano, Villa Mella, Los Frailes, Herrera, barrio
Los Ángeles, Autopista Duarte, Los Mameyes, Carretera Mendoza y Sabana Perdida.
La investigación se ha realizado conjuntamente con
la Superintendencia de Bancos, entidad que ha brindado apoyo a la Fiscalía
durante todo el proceso.
La Financiera e Inmobiliaria Belgar no es una
entidad regulada por el órgano rector del sistema financiero dominicano, al
carecer de la autorización para realizar intermediación financiera.
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