HALLAN US$20 MILLONES DEBAJO COLCHÓN DEL INTERMEDIARIO ESTAFA PIRAMIDAL TELEXFREE
MASSACHUSSETTS (25 Enero 2017).- La policía del estado de Massachussetts, EE.UU., ha
encontrado 20 millones de dólares escondidos debajo del colchón de un
intermediario de la compañía TelexFree, que se dedicaba a la telefonía por
internet. El detenido, Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, es un brasileño
que mediaba en el lavado de dinero de la empresa, desmontada por la Comisión de
Bolsa y Valores de Estados Unidos desde 2014.
Rocha hacía de intermediario de Carlos Wanzeler, uno
de los fundadores de TelexFree, que huyó a Brasil en el momento en que se
inició la investigación por estafa piramidal en 2014. El timo afecta a en torno
un millón de personas en todo el mundo, entre ellos más de 50.000 españoles.
Telexfee recaudó más de mil millones de dólares con
su estafa piramidal entre enero de 2012 y marzo de 2014, según se recoge en
medios locales. Fue en esa fecha cuando el FBI registró su sede y la Comisión
de Bolsa y Valores ordenó congelar los activos de la compañía. Asimismo, la
Oficina del Fiscal de EE.UU. también ha emitido en este tiempo 37 órdenes de
incautación de activos.
Sin embargo, la compañía se declaró en bancarrota en
abril de 2014, alegando un pasivo de 5.000 millones de dólares.
El sistema operativo para lavar el dinero de
TelexFree consistía en enviar millones de dólares hasta Hong Kong para después
traspasarlo a Brasil convertido en reales para depositarlo en cuentas
brasileñas.
Según la corte, Rocha viajó desde Brasil hasta Nueva
York a mediados de este mes para reunirse con un cooperador, que se trataba de
un miembro encubierto del FBI, al que le entregó 2,2 millones de dólares en una
maleta. Tras la reunión la policía siguió al brasileño hasta su apartamento en
Westborough (Massachussetts), donde fue detenido.
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