MOSSACK Y FONSECA DETENIDOS EN PANAMÁ POR IMPLICACIÓN MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN BRASIL
CIUDAD DE PANAMÁ (10 Febrero 2017).- Los dos socios principales de la firma Mossack
Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, quedaron detenidos
hoy, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su
implicación en el caso “Lava Jato”, la mayor trama de corrupción de Brasil.
Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del
presidente panameño, Juan Carlos Varela, y Jürgen Mossack, fueron trasladados
desde la sede del Ministerio Público (MP) a los calabozos de la policía, en la
capital, para que el viernes continúen una indagatoria iniciada hoy, indicó su
abogado defensor, Elías Solano.
Ambos acudieron horas antes a las oficinas del MP
para comparecer por la relación de su bufete con delitos relacionados con “Lava
Jato”. Solano indicó a los periodistas, a las puertas de la Dirección de
Investigación Judicial de la policía, que sus defendidos pasarán allí la noche
pero que no pesa sobre ellos ninguna medida cautelar porque “la diligencia no
ha terminado”.
La firma, especializada en la creación de sociedades
“offshore”, actuó presuntamente como una organización criminal dedicada a
ocultar activos de origen sospechoso dentro del caso “Lava Jato”, según una
investigación que reveló este jueves la fiscal general panameña, Kenia Porcell.
Según Porcell, el despacho de abogados daba
instrucciones a su “encargada” en Brasil para “ocultar documentos y eliminar
evidencias”, y hacer que dinero proveniente de sobornos regresase “lavado o
blanqueado a Panamá”.La fiscal también señaló que la formulación de cargos es
fruto de una investigación que ha durado cerca de un año y que se ha hecho en
conjunto con las fiscalías de otros países, entre los que se encuentran Brasil,
Suiza y Estados Unidos.
Oficinas jurídicas de los detenidos en Ciudad de Panamá.
El defensor de Mossack y Fonseca aseguró el jueves
que se trata de “cargos forzados, carentes de pruebas” y que era “triste” que
el Ministerio Público (MP-Fiscalía) basara una imputación con “copias simples,
extraídas de internet, supuestamente procedentes del extranjero, pero sin
cumplir con los requisitos mínimos”.
Solano añadió que en su equipo hay antiguos
trabajadores de la Fiscalía “que jamás habían visto” una imputación con un
respaldo de esa calidad.
Las oficinas de la firma Mossack Fonseca, a la que
se le sigue otra investigación por los denominados papeles de Panamá, fueron
allanadas este jueves, poco antes de que Fonseca Mora y Mossack se presentaran
ante la Fiscalía.
Antes de entrar a declarar, Fonseca Mora acusó al
presidente panameño de haber recibido “donaciones” de la multinacional
brasileña Odebrecht, envuelta en un megaescándalo de sobornos en distintos
países de Latinoamérica, algo que Varela negó luego en una conferencia de
prensa.
También apuntó contra la Fiscalía por supuestamente
usarle como “chivo expiatorio” mientras abundan las críticas por la lentitud de
una veintena de investigaciones por corrupción.
“Lava Jato” es el nombre con el que se conoce en
Brasil la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas
se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a la
constructora Odebrecht, además de a decenas de empresarios y políticos del
país.
Odebrecht, por su parte, pagó 788 millones de
dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59
millones fueron a parar a Panamá durante la Administración de Ricardo
Martinelli (2009-2014), de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
La revelación de los papeles de Panamá, la
filtración masiva de documentos de 40 años de labores de Mossack Fonseca, sacó
a la luz pública millones de empresas offshore que levantaron sospechas sobre
evasión y blanqueo, e involucran a personalidades de todo el mundo.
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