GAFILAT INICIA ESTE LUNES ACCIONES DE REPÚBLICA DOMINICANA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (15 Enero
2017).- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) evaluará desde
este lunes a República Dominicana en lo referente a cuál ha sido el progreso de
este país en cuanto a combatir el lavado de activos.
El GAFILAT revisará la normativa, políticos y acciones
para prevenir y combatir el lavado de activos.
También de igual manera el financiamiento del terrorismo.
República Dominicana ingresó al GAFILAT el tres de
agosto del 2016.
El GAFILAT es una organización intergubernamental de
base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica, América
del Norte y el Caribe. Su objetivo es combatir el lavado de dinero, la
financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas
nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre
los países miembros.
GAFILAT fue creado como GAFISUD[1] el 8 de diciembre
de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia; mediante la firma del Memorando de
Entendimiento constitutivo del Grupo por los representantes de los gobiernos de
nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros de pleno derecho
México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y
Nicaragua (2013).[2]
El Grupo goza de personalidad jurídica propia y
estatus diplomático en la República Argentina, en donde la Secretaría tiene su
sede.
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