BRAZALETE ELECTRÓNICO E IMPEDIMENTO DE SALIDA A SEGUNDO EJECUTIVO POR FRAUDE A LA DGII
SANTO DOMINGO, República Dominicana (25 Junio
2018).- A Antonio Mota Ramírez, gestor y propietario de la empresa Don Metal
el juez José Alejandro Vargas,
de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó medidas de
coerción consistente en el uso de un brazalete
electrónico, impedimento de salida del país, pago de una garantía económica
y presentación periódica por encabezar un
esquema de fraude contra la Dirección de Impuestos Internos (DGII).
La decisión es adoptada dos semanas después del juez
haberle ordenado arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico,
impedimento de salida y pago de garantía económica a Estrella Barriola Varela,
gerente de Don Metal.
Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la
DGII de documentar falsos costos y gastos a través del uso de facturas validas
para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos
de ITBIS contenidos en las mismas.
Mota Ramírez, segundo al mando de la empresa, es
sindicado como el cabecilla de la banda que cometía los ilícitos.
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