ESTADOS UNIDOS: EXBANQUERO SUIXO CONDENADO A 10 AÑOS DE PRISIÓN POR LAVADO DINERO DE PDVSA

MIAMI (30 Octubre 2018).- El ex director de un banco suizo ha sido condenado a 10 años de prisión por un tribunal de Estados Unidos por su papel en un caso de lavado de dinero por valor de US$1.2 mil millones y la participación de la petrolera venezolana PDVSA, tiene anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el lunes.

Matthias Krull, de 44 años, un ciudadano alemán que vive en Panamá, se declaró culpable en agosto de haber sido parte de un grupo de conspiradores mientras era un alto funcionario del banco privado suizo Julius Baer.

Un tribunal federal de Miami lo condenó a una multa de $ 50,000 y ordenó la confiscación de $ 600,000 en propiedad, dijo el ministerio de justicia.

Este ex banquero admitió haber participado en un montaje que pretendía lavar fondos desviados de las cuentas de la empresa petrolera pública a través de inversiones inmobiliarias falsas en particular.

La red estaba inicialmente destinada a lavar US$600 millones desviados de PDVSA a través de un fondo de canje de divisas a partir de diciembre de 2014, duplicándose a US$1,2 mil millones en mayo de 2015, según el Departamento. Justicia americana

El dinero ha sido lavado con la complicidad de los administradores de fondos, firmas de corretaje, bancos y compañías de inversión inmobiliaria.