DESMANTELADA BANDA DIRIGÍAN MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO Y ESPOSA CANDIDATA A DIPUTADA DEL PRM EN LA VEGA, MOVIÓ MÁS DE SIETE MIL MILLONES DE PESOS
La Fiscalía señala Miguel Arturo López
Florencio, de 50 años de edad, esposo de Rosa Amalia Pilarte López candidata a
diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como el cabecilla de la
citada red de lavado de activos producto del narcotráfico.
La Fiscalía incautó dos Porsches, dos Ferraris, dos
helicópteros y un Mclaren a esposo de candidata a diputada del PRM.
En rueda de prensa de su titular, Aura Luz García
Martínez, dijo que la red realizó movilizaciones en el sistema financiero
nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.
El órgano persecutor del crimen indicó que durante
las pesquisas se ha podido determinar que Miguel López y su esposa Rosa Amalia
Pilarte López utilizaban de testaferro al empleado José Antonio Román para
ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas
empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00, de igual forma este utilizaba a sus
familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales
se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López
Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.
De igual manera al señor Miguel López se le vincula
a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal
internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue
desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de
ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo en nuestro país y
quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.
Con relación a la imputada Rosa Amalia Pilarte
López, esposa de Miguel López, se ha establecido durante las pesquisas que
realizó transacciones financieras que ascienden a la exagerada suma de
$2,593,377,316.00, evidenciándose que también forma parte esencial de la red de
lavado de activos proveniente del narcotráfico.
En la investigación, indicó el Ministerio Público,
se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector
financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden
con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de
Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta
para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
En tal sentido, el Ministerio Público informó que
fueron arrestados durante el operativo realizado este lunes en la ciudad de La
Vega los señores Miguel López José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López
Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte, quienes serán sometidos a la
justicia en las próximas horas y se solicitará a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción
correspondiente.
En torno al operativo durante el cual se arrestó los
imputados, se informó que fueron ocupados cientos de documentos que comprometen
su responsabilidad penal, 2 helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero
en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de
millones de pesos y se han identificado decenas de vehículos de alta gama
propiedad del señor Miguel López.
La Fiscalía de La Vega lleva a cabo la investigación
conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, otorgándole al caso la calificación jurídica de
violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias
Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y
Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley
11-92.
No hay comentarios.: