INVOLUCRADOS OPERACIÓN FALCÓN INCURSIONARON EN FIRMA DE BISOÑOS PELOTEROS EQUIPOS GRANDES LIGAS
SANTIAGO/SANTO DOMINGO (15 Septiembre 2021).- El negocio de la firma de peloteros para equipos de Grandes Ligas fue usado como esquema de lavado de activos por los imputados en el caso Operación Falcón, revelan documentos de la medida de coerción contra los 21 apresados.
El Ministerio Público mencionó a la Academia de
Béisbol Agramonte Torres SRL, de Santiago, como una de las herramientas de
blanqueo de dinero de Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel
Mosquea Polanco, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del
grupo.
“Este grupo delictivo utiliza múltiples tipologías de
las ya conocidas para el lavado de activos de sus actividades del tráfico de
drogas, logrando identificar en el desarrollo de la investigación movimientos
de miles de millones de pesos en algunos casos injustificados y en otros
mezclados con dinero lícito para tratar de dar apariencia e introducir el mismo
en la economía formal dominicana.
De igual manera, se le ha identificado a las personas
físicas y jurídicas que integran esta red más de tres mil millones de pesos
colocados tanto en el sector financiero como en el sector no financiero”, dice
el documento judicial.
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