EL DOS DE MARZO DEL 2022 SENTENCIARÁN A DOS DOMINICANOS QUE TRAFICABAN ILEGALMENTE DÓLARES
NUEVA JERSEY (23 Noviembre 2021).- Dos dominicanos residentes en Nueva Jersey, admitieron su papel en un negocio ilegal de transmisión de dinero, anunció la fiscal federal interina Rachael A. Honig.
Erickson Checo Almonte, 31 de Passaic, y Jordano Abreu
Diaz, 24 de Clifton, Nueva Jersey, se declararon culpables por
videoconferencia, el 25 de octubre de 2021 ante el Distrito de EEUU, por
informaciones en su contra que los acusaban de ayuda e instigación a un negocio
ilegal de transmisión de dinero.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso
y declaraciones realizadas en el tribunal:
Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Erickson
Checo Almonte aceptó más de 3.9 millones de dólares en efectivo, y compró más
de 137 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros
lugares.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu
Díaz aceptó más de 1 millón en efectivo, y compró 39 cheques de caja en bancos
de Nueva Jersey y otros lugares.
Ambos hombres admitieron que el efectivo que usaron
para comprar los cheques provenía de una actividad ilegal.
La investigación reveló que el dinero en efectivo era
producto de la distribución ilegal de drogas.
Las compras de cheques fueron parte de un esquema de
lavado y transmisión de dinero ilegal a gran escala, diseñado para ocultar la
fuente ilegal del efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a República
Dominicana y Colombia, mientras se intentaba evitar el escrutinio por parte de
las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses.
El cargo de complicidad en un negocio de transmisión
de dinero ilegal conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa
de 250,000 mil dólares, o el doble de la cantidad involucrada en el delito.
La sentencia para ambos acusados está programada
para el 2 de marzo de 2022.
Dos residentes del condado de Passaic admitieron su
papel en un plan de lavado de dinero de 27 millones de dólares que buscaba
transferir las ganancias de las drogas a los cárteles en el extranjero después
de disfrazar la fuente de los fondos, usando cheques de caja, según la Oficina
del Fiscal de EEUU.
Erickson Checo Almonte, 31, de Passaic, y Jordano
Abreu Diaz, 24, de Clifton, se declararon culpables por separado en un tribunal
federal el lunes, reconociendo que lavaron hasta 3.9 millones en ganancias
ilícitas.
Otros acusados en el esquema incluyen:
Felicia Almonte, de Passaic.
Julio de la Cruz Acosta, de Paterson.
Willy Cruz Bonilla, de Paterson.
Emmanuel Núñez Reyes, de Paterson.
Por MIGUEL CRUZ
TEJADA
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