RATIFICAN PRISIÓN PREVENCIÓN CONTRA YOELFRI PEÑA MARTÍNEZ IMPLICADO EN OPERACIÓN DISCOVERY
SANTIAGO, República Dominicana (17 Noviembre 2022).- La Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción ratificó la prisión preventiva que la Oficina Judicial de Atención Permanente ordenó contra Jonathan Yoelfri Peña Martínez, uno de los imputados de la Operación Discovery, con la cual el Ministerio Público desarticuló una estructura del cibercrimen y la estafa electrónica.
En la audiencia, los procuradores de Corte Juan Carlos
Bircan y Alba Iris Rojas, así como la fiscal Yarily Toribio, demostraron que
Peña Martínez era una pieza clave en la estructura, por cuanto su papel
consistía en invertir en los diferentes mercados el dinero ilícito del que
despojaban a las víctimas, valiéndose de las destrezas que tiene en esas
actividades.
La fiscalía sostiene que las pruebas que ha
recolectado contra el imputado, desde que puso en marcha la investigación, son
estrechamente vinculantes.
La Operación Discovery, que imputó numerosos delitos a
un total de 39 implicados, puso al descubierto una estructura criminal que operaba
centros fantasmas disfrazados de call centers.
Los imputados investigaban y contactaban a miles de
víctimas en Estados Unidos, utilizando diversos medios electrónicos para
cometer estafa y extorsión con el objetivo de apropiarse de altas sumas de dinero.
Peña Martínez enfrenta cargos por constituirse, junto
al grupo, en asociación de malhechores y por cometer estafa agravada,
extorsión, sextorsión y lavado de activos.
La investigación se desarrolló con el apoyo del
Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la
cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
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