SEGÚN MINISTERIO PÚBLICO MIMILO JIMÉNEZ ENTREGÓ TRES 957 MILLONES DE PESOS A CAMPAÑA GONZALO CASTILLO EN BOLSOS Y MALETAS DE VIAJE
En dicha operación Calamar
fueron arrestados el pasado sábado los
exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de
constituir la operación de lavado más
grande en detrimento del Estado dominicano, según la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Refiere la orden judicial
que la campaña de Gonzalo de
forma oficial inició el 31 de julio de 2019, cuando presentó sus aspiraciones
para llegar a ser candidato a la Presidencia de la República por el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), hasta el 6 de octubre cuando se realizaron las primarias de su partido.
Dice que en ese
tiempo el recibió sumas millonarias del Estado dominicano, de los fondos
ilícitos y que, por demás, era acción típica de financiamiento ilícito de
campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el
informe de financiamiento realizado por el PLD.
El Ministerio Público
establece que con el interrogatorio a
Mimilo y José Arturo Ureña, el órgano persecutor del crimen demostrará
ante el tribunal cómo operaba la
estructura, en sus tres niveles.
Con este último
interrogado la PEPCA tratará de probar que la estructura de corrupción era
liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales
utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de
millones de pesos del patrimonio público, a los fines de financiar la campaña
política del investigado de Castillo.
Pagán otra vez
En este caso también
sale a relucir el nombre del exdirector de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, con el que el MP tratará de probar
como se orquestó dicha estructura de corrupción y cómo operaba, así como
el mecanismo utilizado para entregar parte del dinero.
De igual forma, la
Pepca aportará el testimonio de Frixo Medina Arvelo para probar cómo funcionaba
la estructura que operaba desde el Ministerio de Hacienda para recibir pagos
ilegales de los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones
que tenían máquinas tragamonedas.
También cuenta con el
testimonio de José Melchor González Calderón, con el que persigue probar cómo funcionaban los pagos
ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los
propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían
máquinas tragamonedas.
Explica que la red
realizaba cobros ilícitos a los propietarios de bancas deportivas, de lotería y
los colmadones que tenían máquinas tragamonedas, llegando a recoger en un mes
más de treinta millones de pesos en efectivo.
El entramado de
corrupción supuestamente distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones
de pesos y afectó diversas instituciones.
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