Procuraduría Especializada Antilavado Activos y Financiamiento del Terrorismo y Fiscalía La Vega presentaron acusación formal contra red dirigían Miky López y Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO, República Dominicana (25 Abril 2024).- Este jueves la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega informaron que presentaron la acusación formal en contra de miembros de una supuesta red criminal de testaferros y prestanombres, que según los fiscales lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa
Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones
Inmobiliaria Cutupú SRL.
Según la acusación, los acusados, quienes son cuñados
de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la
Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del
narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones
Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre
los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio
y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el
Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega revela que los
acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están
valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos
dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son
chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó
movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones
Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero
ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos
Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de
Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro
pesos dominicanos con Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los
acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3
numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como
la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del
Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona
Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García
Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la
individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la
investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado
Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a
la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales,
testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que
vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través
de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran
incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son
solicitados en decomiso, para un eventual juicio.
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