Ejecutada una orden de arrestos contra condenados por fraude multimillonario en el Banco Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Mayo 2025).- Tras la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarar definitiva la sentencia que condena a los involucrados en el fraude multimillonario del Banco Peravia, el Ministerio Público ejecutó su arresto y los trasladó al Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez.

El arresto fue realizado por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que encabeza la fiscal Andry de los Santos, adscrita a la Dirección General de Persecución, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo en cumplimiento de una orden de captura dictada por la jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Katerine A. Rubio.

Contra Nelson Serret Sugrañez pesa una condena de siete años de prisión por los delitos de asociación de malhechores para cometer falsedad en escritura de banco y privada, uso de escritura falsa, estafa, abuso de confianza y violación a la ley monetaria y financiera.

El sentenciado debe, además, pagar una multa de dos millones de pesos por los hechos sancionados en los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal dominicano, así como varios artículos de la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02).

También Yesenia Serret Aponte deberá cumplir una pena de siete años por los mismos delitos, así como el pago de una multa de dos millones de pesos.

En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, pesan en su contra condenas de tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de pesos."