Estados Unidos establece vigilancia en aeropuertos para evitar el umbral que consiste en dividir el dinero entre varias personas
La medida se aplica por igual a turistas, residentes y
ciudadanos estadounidenses, y busca frenar el contrabando de efectivo vinculado
a delitos financieros. Por eso, las autoridades ahora prestan especial atención
a quienes ingresan o salen del país con más de 10.000 dólares sin declarar.
Cuál es el límite de dinero permitido sin declarar en
Estados Unidos
Según detalla el Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP), cualquier persona que transporte más de 10.000 dólares en
efectivo o instrumentos monetarios debe completar el Formulario FinCEN 105.
Este trámite puede realizarse: Directamente con un agente del CBP en el
aeropuerto.
Omitir esta declaración puede derivar en la retención
del dinero en el acto, sin intervención judicial. Además, las autoridades
pueden abrir una investigación y vincular al pasajero con delitos como lavado
de dinero o evasión fiscal.
Cómo detectan el dinero en los aeropuertos de Estados
Unidos
Aunque llevar billetes no es un delito, hacerlo sin
reportarlo sí puede ser un problema. La TSA (Administración de Seguridad en el
Transporte) cuenta con escáneres de rayos X, perros entrenados y otros
mecanismos que permiten detectar grandes cantidades de efectivo en maletas,
bolsos o incluso en la ropa.
Una vez que se detecta el dinero, la TSA informa al
CBP o a agencias como la DEA (Administración para el Control de Drogas) o la
policía del aeropuerto, que tienen autoridad para retener e investigar el caso.
Qué sucede si te incautan el dinero al llegar o salir
de Estados Unidos
Si te retienen el efectivo, recibirás un recibo de custodia y, en un plazo de hasta 60 días, una carta oficial de incautación (conocida como NOS, por sus siglas en inglés). En ese documento se explica cómo iniciar un reclamo legal para recuperar el dinero.
Expertos del bufete San Diego Defenders recomiendan no
actuar sin asesoramiento: responder mal a la notificación o cometer errores en
el proceso puede hacer que pierdas el dinero de forma permanente Las razones
más comunes por las que las autoridades retienen el efectivo son:
No declarar el monto total.
Dividir el dinero entre varias personas para evitar el umbral (lo que se considera "estructuración").
Sospechas de actividad ilícita.
Qué aeropuertos de Estados Unidos están bajo mayor
vigilancia
El control es estricto en todos los aeropuertos internacionales, pero algunos tienen un nivel de fiscalización más alto. Entre ellos se destacan:
Aeropuerto de Los Ángeles (LAX)
Aeropuerto JFK de Nueva York
Aeropuerto de Miami
Aeropuerto de San Diego
Aeropuerto de Dallas-Fort Worth
Aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson
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