Enviaron ganancias a República Dominicana y Venezuela al robar identidad a más de 100 personas para obtener acceso a US$1 millón en beneficios gubernamentales
La Fiscalía Federal de Massachusetts anunció los
cargos el martes en relación con un presunto esquema de fraude con víctimas en:
Massachusetts
Connecticut
Nueva York
Nueva Jersey
Pensilvania
Florida
Kentucky.
Puerto Rico
Las ganancias del esquema de fraude se transfirieron a
Venezuela y la República Dominicana, entre otros lugares, según la Fiscalía.
Los presuntos estafadores fueron identificados como
Joel Vicioso Fernández, de 42) años, Román Vequiz Fernández, de 32 años,
Coralba Albarracín Siniva, de 24 años, y Raúl Fernández Vicioso, de 37 años,
según la acusación federal.
¿Cómo
fue el millonario fraude? Así los descubrieron
Los investigadores alegan que los acusados
utilizaron decenas de miles de dólares en beneficios financiados por los
contribuyentes para comprar inventario para un restaurante propiedad de uno de
los acusados, incluyendo el uso de tarjetas EBT para realizar compras al por
mayor en productos como pollo, carne de res y cerdo para abastecer el restaurante.
Según la fiscal federal Leah Foley, el propietario del
restaurante es un ciudadano estadounidense naturalizado originario de República
Dominicana. Otro acusado es residente legal permanente (titular de la tarjeta
verde o "green card"), y otros dos no tienen estatus legal, según
Foley. Ninguno de ellos era elegible para los beneficios que utilizaron, afirmó
Foley.
Las ganancias se transfirieron a Venezuela y la
República Dominicana, entre otros lugares.
La
pista que llevó a la investigación
Las autoridades de Rhode Island comenzaron a
investigar el presunto fraude en junio de 2024, cuando descubrieron solicitudes
de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para 117 personas,
todas vinculadas a dos apartamentos en Providence. Se rastrearon estos casos y
se descubrió que algunas de estas identidades también recibían beneficios de
Massachusetts.
En total, los acusados están acusados de robar más
de US$400,000 a través del programa SNAP, y más de US$700,000 en asistencia por
desempleo durante la pandemia de varios estados.
Este tipo de fraude no es exclusivo de Massachusetts,
dijeron las autoridades. Sin embargo, el sistema estatal, que permite
solicitudes en línea sin autenticación, lo hace más vulnerable al fraude.
"No es un secreto que existe un fraude
desenfrenado en todo el país. Los cargos anunciados hoy son solo una muestra de
la situación general, no solo en Massachusetts sino en todo el país", dijo
Foley.
Funcionarios del FBI, el Departamento de Trabajo y el
IRS acompañaron a Foley en el anuncio. Foley dijo que su oficina está
investigando muchos otros casos de fraude y que nombrará a un coordinador de
fraude para agilizar el proceso.
Fuente: TELEMUNDO
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