NUEVA YORK.- La
Fiscalía del Distrito de Manhattan anunció que está demandando a la sargento
dominicana Denise Díaz, del Departamento de Policía (NYPD), por haberse
apropiado de 310.000 dólares, dinero que era parte de una estafa millonaria que
hizo su novio y padre de sus hijos el ingeniero informático también dominicano
George Castro a la Universidad de Columbia y el hospital Presbiteriano.
El fiscal Cyrus R.
Vance Junior dijo que después de haber tomado el dinero de su marido a
sabiendas de la procedencia mal habida, la sargento Díaz se comprometió a
devolver el monto total, pero sólo ha pagado hasta ahora 180.141 dólares y no
ha cumplido con el acuerdo.
El funcionario
judicial le dijo al tabloide NY Daily News que Díaz, utilizó el dinero robado
para pagar la hipoteca de un lujoso apartamento que tiene con vista al mar en
el vecindario Classon Point de El Bronx.
Castro, quien
procreó dos hijos con la sargento Díaz fue condenado junto a dos cómplices a
entre 21 y 7 años en la cárcel. La estafa cometida por él fue por 5.5 millones
de dólares.
"Díaz sabía o
debería haber sabido que los 310.000 dólares que recibió de Castro, eran parte
de la estafa y obtenidos a través de la comisión de un delito", añadió el
fiscal Vance.
Poco después que
Castro fuera arrestado, Díaz pagó los 180.141 dólares, pero todavía adeuda casi
130.000 y el fiscal busca embargarle el apartamento para cobrarse esa deuda.
"Ella se ha
negado a pagar el saldo acordado", sostiene el fiscal en un comunicado
emitido. "Díaz reconoció implícitamente que los $310.000 dólares se
obtuvieron ilegalmente."
El documento de la
corte sostiene que Castro entregó a su novia cinco cheques por el total de los 310.000
entre mediados de octubre y y mediados de septiembre del 2010.
"Díaz sabía
que ella no tenía derecho a apropiarse de ese dinero", añade el fiscal.
La sargento no pudo
ser contactada respecto a la declaración del fiscal y el Departamento de
Policía no respondió requerimientos sobre el caso.
Castro fue
condenado por robo en gran escala y lavado de dinero en el 2012. Fue acusado
junto a tres cómplices de robarse 5.700.000 dólares de los fondos de pensiones
de la Universidad de Columbia, entre octubre y noviembre del 2010, mediante el
uso de los números de seguro social de miles de empleados, desviando pagos
destinados al hospital Presbiteriano.
Uno de los
cómplices de Castro, era un empleado del Departamento de Cuentas por Pagar de
la universidad y depositaba las altas sumas en una cuenta en el TD Bank en
nombre de los sistemas de seguridad de la empresa TI creada por el ingeniero
dominicano.
Los fiscales
dijeron que Castro y sus socios retiraron US$800.000 en efectivo y se compró un
carro Audi del año por US$80.000 y otros US$25.000 en productos Apple.
También depositó en
cuentas de varios familiares, entre ellos los US$310.000 dólares que tomó la
sargento Díaz.
Castro de 52 años
de edad fue arrestado con 212.309 dólares en efectivo y fue capturado con
equipos informáticos.
El apartamento de
la sargento está valorado en US$425.000.
Los investigadores
no dejaron en claro dónde fue a parar el resto del dinero.
Por MIGUEL CRUZ TEJADA
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