LA HABANA.- El gobierno cubano congelará “sin dilación” ni
“previa notificación” los fondos vinculados con la red Al Qaida o los talibanes
de bancos extranjeros en la isla, preparando el escenario para la nueva
política de inversión extranjera que aprobará en marzo.
Esas “sanciones financieras”, contenidas en dos
decretos publicados este viernes en la Gaceta Oficial -entrarán en vigor a fines
de marzo- amplían y adecuan la legislación cubana a los requerimientos
internacionales exigidos por la ONU, y ubican a Cuba al mismo nivel
internacional en esa materia.
“Serán congelados sin dilación y sin previa
notificación los fondos u otros activos derivados o generados (…) o que
pertenecen o están controlados directa o indirectamente por personas o
entidades (…) vinculadas con Al Qaida y el Talibán”, señala el texto firmado
por el presidente Raúl Castro.
Serán sancionadas con igual medida “las personas o
entidades” que hayan sido identificadas “como terroristas” por la ONU, “o por
solicitud de cooperación de terceros países”.
Así como instituciones financieras extranjeras que
operan en la isla con licencia del Banco Central, a sus “oficinas de representación”,
así como a “personas naturales o jurídicas”, que realizan transacciones
financieras internacionales.
Once bancos extranjeros, entre ellos los españoles
el BBVA y Sabadell, y los franceses Société Générale y Banco Nacional de París
(BNP), tienen representaciones en la isla, pero no realizan operaciones con
personas naturales, sino únicamente con empresas estatales o de capital mixto y
el Banco Central.
La nueva legislación destacó que las sanciones
anunciadas son parte de las medidas que están siendo adoptadas “para dar
respuesta a los compromisos” de Cuba “en la lucha contra el lavado de activos,
el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros
relacionados de similar gravedad”.
También faculta a la Dirección General de Investigación
de Operaciones Financieras del Banco Central para trazar “las directrices que
resulten necesarias” para la aplicación de las estas medidas, y establece la
creación de un Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento, que
funcionará como su brazo ejecutivo.
Los decretos fueron publicados cuatro meses después
de que visitara Cuba el director del Departamento de Lucha contra la Corrupción
y los Delitos Económicos de la ONU, el griego Dimitri Vlassis, quien hizo
recomendaciones a la isla, tras un examen a que la sometió su Departamento.
Raúl Castro, quien sustituyó a su hermano enfermo
Fidel en 2006, anunció en diciembre que aprobará en marzo una nueva ley de
inversión extranjera, con el objetivo de atraer capitales y tecnología a la isla
para impulsar la deprimida producción nacional.
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