La Procuraduría General y Fiscalía DN investigan a TeleFree Dominicana por lavado de activos, estafa
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SANTO DOMINGO, República Dominicana (15 Abril
2014).- Una investigación ha iniciado en la República Dominicana contra la
sociedad comercial TelexFree Dominicana. La matriz en Estados Unidos se ha acogido a la ley de quiebra.
Al menos 200 mil dominicanos tienen relaciones comerciales con esa empresa foránea estadounidense.
La investigación por lavado de activos, estafa,
violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores, la
han aperturado la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y la
Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE
Dominicana
La Fiscalía del Distrito fue apoderada de la
investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de
Valores de la República Dominicana en fecha 3 de marzo del presente año.
Las indagatorias concernientes a los delitos
financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora
del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación la Fiscalía ha
realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de
evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
Mientras que las de Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos, las dirige Gedrman Miranda Villalona.
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