Caso Banco Peravia: Fiscalía del Distrito a la espera informe técnico de la Superintendencia de Bancos

SANTO DOMINGO, República Dominicana (26 Noviembre 2014).- La Fiscalía del Distrito Nacional (FDN) se quejó este miércoles que está a la espera de que la Superintendencia de Bancos le entregue el informe técnico sobre la situación real del Banco Peravia a los fines de agilizar los trámites de investigación.

Agregó que hasta la fecha, ha recibido 22 querellas en contra de los ejecutivos del Banco Peravia, en las que se les atribuye la comisión de delitos que van desde estafa hasta lavado de activos.

“La no remisión del referido informe por parte de la Superintendencia de Bancos impide que por el momento que se puedan tomar medidas concretas en torno a la investigación como solicitud medida de coerción para garantizar la presencia de los imputados en el proceso”, señala la FDN en su cuenta de twitter.

Agregó que la “FDN reitera la necesidad de que en el menor tiempo posible, en su condición de órgano regulador, la Superintendencia de Bancos emita el informe de lugar para que el MP pueda dar una respuesta efectiva a los ciudadanos que han denunciado ser víctimas de varios delitos”.

José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Banco Peravia huyeron en polvorosa del país previo a que la Superintendencia de Bancos interviniera la entidad el pasado viernes.

Santoro salió el miércoles 29 de octubre con destino a Panamá, en el vuelo 107 de Copa Airlines.

Mientras que Jiménez Aray hacia Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 20 de noviembre en el vuelo 324 de Delta Arlines,.

Los banqueros no tenían impedimento de salida a pesar de que en la Fiscalía del Distrito Nacional y en varios Juzgados de la Instrucción figuran por lo menos nueve querellas en su contra.