APRESAN A SANTORO PRESIDENTE QUEBRADO BANCO PERAVIA EN SU VIVIENDA EN MARACAIBO
SANTO DOMINGO, República Dominicana (1 Febrero
2016).- José Luis Santoro, principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia,
contra quien había una orden de captura internacional, fue apresado en su
vivienda de Venezuela.
César Amadeo Peralta, abogado de varios afectados
por la quiebra del Banco Peravia, lo ha informado este martes.
Santoro fue apresado en su residencia de la ciudad
de Maracaibo.
Nacido el 29 de marzo del 1958, José Luis Santoro es un empresario
venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de
distintos sectores.
El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana
dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar
activos por unos US$28,8 millones.
Santoro es oriundo de Cabimas, estado Zulia.
Egresó como ingeniero agrónomo de la Universidad
Central de Venezuela, aunque nunca ejerció la profesión, expone la biografía
publicada en su página web.
Para esa fecha, sus padres Soccorso Santoro y Celia
Castellano eran propietarios de una fábrica de muñecas.
Con ellos conformó el Grupo Empresarial Santoro en
la década de los 80, con la apertura de la compañía Plásticos Celia C.A., una
de las primeras manufactureras de juguetes plásticos en Venezuela.
"En 1984 fue elegido presidente de la Cámara
Venezolana del Juguete, en 1988 asumió como presidente de la Federación de los
Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), así como
también, se desempeñó como presidente del Consejo Andino de la Pequeña y
Mediana Industria.
Además presidente del Consejo Latinoamericano de la
Pequeña y Mediana Industria; vicepresidente de la Cámara Venezolana de
Televisoras Independientes y miembro del directorio del Banco de los
Trabajadores de Venezuela y del Consejo Superior del Iesa. Santoro preside TIC
Televisión, Croma C.A., Plásticos Celia, Ferretería Construye y Crea Maracay,
Impresos Latinoamericanos y Doral Rent A Car en Florida.
Además, es accionista de Televisora Sindoni (TVS),
Diario El Aragüeño y Banco Peravia de Ahorro y Crédito en República Dominicana,
esta última intervenida por las autoridades de República Dominicana por un
supuesto fraude que devino en la orden de captura que también incluye a Gabriel
Jiménez Aray, vicepresidente del banco, y al ejecutivo Daniel Morales Santoro.
El Banco Peravia fue intervenido por la
Superintendencia de Bancos dominicana, a propósito de denuncias por operaciones
irregulares.
Se recuerda que en noviembre de 2014 los organismos
de seguridad de República Dominicana fueron informados de la existencia de 11
empresas utilizadas por el Banco Peravia para el desvío de fondos, fuga de
capitales y otros negocios regentados por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez.
Las compañías se habrían dedicado al desvío de
fondos en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Curazao.
De acuerdo con el sitio opencorporates.com, Santoro
es accionista de dos empresas registradas en Panamá y cuatro más inactivas en Estados
Unidos.
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