PRESIDENTE DANILO MEDINA RECIBE INFORME DE AVANCES EN LUCHA CONTRA LAVADO ACTIVOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Enero 2018).- El presidente Danilo Medina convocó a las
autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción
Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).
La reunión tuvo como finalidad revisar los avances
del país en materia de prevención, detección y persecución del lavado de
activos y sus delitos precedentes.
Durante el encuentro con el jefe de Estado, cada
titular de las distintas entidades del Gobierno relacionadas con el combate al
lavado de activos expuso los avances en la implementación de las disposiciones
de la Ley 155-17 y sus reglamentos, así como las normativas sectoriales
emitidas posteriores a la promulgación de dicha ley.
Fortalecimiento institucional, capacitación sector
privado y supervisión riesgos
El país lleva más de dos años preparándose para la
evaluación, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la Unidad de
Análisis Financiero (UAF), en calidad de presidente y secretario técnico del
Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(CONCLAFIT), respectivamente.
Para estos fines, se han desarrollado actividades de
fortalecimiento institucional, capacitación al sector privado, desarrollo de la
supervisión basada en riesgos, entre otras medidas.
Medina expresó su más alto interés de que
cada organismo del Gobierno coopere durante la evaluación, y que los esfuerzos
para mejorar continúen posterior a la visita.
El compromiso del país con el combate de este delito
internacional es de mediano y largo plazo.
“Hemos tenido dos años intensos de actualización
normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera
Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República
Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado”
expresó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Asimismo, expresó: “Seguiremos con las rendiciones
de cuentas periódicas de los organismos supervisores, en la Unidad de Análisis
Financiero se continuará el fortalecimiento técnico y tecnológico, y estamos ya
desarrollando una intensa labor conjunta entre el Ministerio de Hacienda, DGII
y la UAF para el combate de los delitos tributarios”.
Al concluir la reunión, el presidente de la
República se mostró satisfecho con los avances a la fecha.
Exhortó a los funcionarios a realizar sus mayores
esfuerzos para lograr no solo una satisfactoria evaluación, sino para continuar
con los avances en los próximos años.
En la reunión participaron además del ministro de la
Presidencia, Gustavo Montalvo; los ministros de Hacienda, Donald Guerrero; de
Defensa, teniente general Paulino Sem; y el procurador general de la República,
Jean Alain Rodríguez.
Los superintendentes de Bancos, Luis Armando
Asunción; de Valores, Gabriel Castro; y de Seguros, Euclides Gutiérrez; también
asistieron.
Junto a ellos, el director de la DNCD, vicealmirante
Edmundo Félix; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, general retirado
Guerrero Peralta; el viceministro de Políticas de Desarrollo, Juan Ariel
Jiménez, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora.
De igual modo, los directores generales de Impuestos
Internos, Magín Díaz; y de Aduanas, Enrique Ramírez; así como el presidente
administrador del IDECOOP, Julio Mariñez.
Estuvieron presentes, además, los directores de la
Dirección Nacional Antiterrorista, coronel Fidel Augusto Calcaño; y de Política
y Legislación Tributaria, Ruth de los Santos.
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