DETENIDO LÍDER DE RDA PIRAMIDAL MONEY FREE, SE TRATA DEL BRASILEÑO ANDRÉ ÑUÍS FEITOSA SANTOS
Feitosa Santos fue
apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM),
mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo
deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.
Además se les ocupó
un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.
Por estos actos
delictivos están siendo acusados André Luis Feitosa Santos, Gabriel Eduardo
Gómez Otero, Guarien Jesús Ariza Lluberes, Guarien Buenaventura Ariza García,
Ronny Rafael Martínez Taveras, Aaron David Taveras Vélez y Bramna Elizabeth
Leger Burgos, quienes, según el Ministerio Público, a partir del año 2014
estructuraraban una organización criminal, que mediante la utilización de
publicidad engañosa y el empleo de medios electrónicos, informáticos,
telemáticos o de telecomunicaciones lograron atraer a las víctimas.
El esquema de negocio
fraudulento creado por los acusados se promocionaba al público como una
oportunidad de negocio para hacer dinero mediante el trading (compra y venta de
activos en los mercados financieros) de monedas virtuales.
De acuerdo al
Ministerio Público, de ese modo, captaban clientes con la falsa promesa de que
sus inversiones se duplicarían e incluso les creaban una riqueza virtual
ficticia, incentivando a que cada vez más personas ingresaran al esquema de
negocio y que en lugar de retirar los supuestos beneficios invirtieran cada día
más dinero, bajo la promesa y con el sueño de multiplicar sus ahorros.
«Pero cuando los
inversionistas (víctimas) querían retirar los intereses generados, el capital
pagado en su totalidad o de forma conjunta la página web no se lo permitía,
mientras que los acusados les daban falsas excusas para retenerlos, hasta que
se percataban de que estaban siendo estafados, ya que nunca les fue reembolsado
el dinero invertido, ni mucho menos los intereses que estos generaron.
Finalmente, la compañía cambiaba de nombre o desaparecía», señala el Ministerio
Público.
Las investigaciones
realizadas por el Ministerio Público dan cuenta que los activos obtenidos por
los acusados de manera fraudulenta eran lavados a través de las siguientes
compañías piramidales IfreeX, Wishclub, i7Group, Royals Club Live, Alive Club,
Tradingwaves Fusion, Bit Trader Banking, y finalmente My Trader Coin y Money Free,
por medido de los portales digitales https://mytradercoin.com y
https://office.moneytfreeworld.club.
El Ministerio Público
le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de asociación de
malhechores, lavado de activos, realización de actividades financieras sin la
debida autorización, violación a la Ley Monetaria y Financiera, publicidad
engañosa, así como estafa mediante el empleo de medios electrónicos,
informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones.
André Luis Feitosa
Santos, Guarien Jesús Ariza Lluberes, Guarien Buenaventura Ariza García, Ronny
Rafael Martínez Taveras, Aaron David Taveras Vélez y Bramna Elizabeth Leger
Burgos, quienes, según el Ministerio Público, a partir del año 2014.
Son miles de
personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas
por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.
Este caso se suma al
de Telex Free (destapado en el 2014), el cual desató un escándalo en la
República Dominicana al conocerse que había estafado a 1.7 millones de
clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a
los US$3,900 millones.
Las personas
estafadas en estos casos se involucran con la intensión incrementar sus
ingresos de manera rápida. Estos negocios piramidales o multinivel ofrecen
grandes ganancias a los clientes, muchas veces hasta de un 100%, propuesta que
no la hace la banca regulada en la República Dominicana. A pesar de los
escándalos de estos tipos de negocios, ciudadanos siguen cayendo en sus garras.
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