SOMETEN ANTE JUZGADO A SIETE IMPLICADOS EN ESTAFA Y LAVADOS CON MONEDAS VIRTUALES A TRAVÉS MY TRADER Y MONEY FREE
SANTO DOMINGO, República Dominicana )2 Octubre 2019).- Siete implicados en el caso de estafa y lavado de activos con monedas virtuales a través de las empresas piramidales My Trader Coin y Money Free, fueron acusados formalmente por el Ministerio Público ante
la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El escrito de acusación instrumentado por la
Fiscalía del Distrito Nacional, representada por la procuradora fiscal titular
Rosalba Ramos, y las procuradoras fiscales Massiel María López, Elvira
Rodríguez y Magalys Sánchez Guzmán, indica que un grupo de 111 víctimas fueron
estafadas por un monto ascendiente a US$471,154.00 y RD$4,610,492.00, activos
que posteriormente eran lavados a través de los negocios piramidales.
Por estos actos delictivos están siendo acusados
André Luis Feitosa Santos, Guarien Jesús Ariza
Lluberes, Guarien Buenaventura Ariza García, Ronny Rafael Martínez Taveras,
Aaron David Taveras Vélez y Bramna Elizabeth Leger Burgos, quienes, según el
Ministerio Público, a partir del año 2014 estructuraraban una organización
criminal, que mediante la utilización de publicidad engañosa y el empleo de
medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones lograron
atraer a las víctimas.
El esquema de negocio fraudulento creado por los
acusados se promocionaba al público como una oportunidad de negocio para hacer
dinero mediante el trading (compra y venta de activos en los mercados
financieros) de monedas virtuales.
De acuerdo al Ministerio Público, de ese modo,
captaban clientes con la falsa promesa de que sus inversiones se duplicarían e
incluso les creaban una riqueza virtual ficticia, incentivando a que cada vez
más personas ingresaran al esquema de negocio y que en lugar de retirar los
supuestos beneficios invirtieran cada día más dinero, bajo la promesa y con el
sueño de multiplicar sus ahorros.
“Pero cuando los inversionistas (víctimas) querían
retirar los intereses generados, el capital pagado en su totalidad o de forma
conjunta la página web no se lo permitía, mientras que los acusados les daban
falsas excusas para retenerlos, hasta que se percataban de que estaban siendo
estafados, ya que nunca les fue reembolsado el dinero invertido, ni mucho menos
los intereses que estos generaron. Finalmente, la compañía cambiaba de nombre o
desaparecía”, señala el Ministerio Público.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio
Público dan cuenta que los activos obtenidos por los acusados de manera
fraudulenta eran lavados a través de las siguientes compañías piramidales
IfreeX, Wishclub, i7Group, Royals Club Live, Alive Club, Tradingwaves Fusion,
Bit Trader Banking, y finalmente My Trader Coin y Money Free, por medido de los
portales digitales https://mytradercoin.com y
https://office.moneytfreeworld.club.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente
caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, lavado de activos,
realización de actividades financieras sin la debida autorización, violación a
la Ley Monetaria y Financiera, publicidad engañosa, así como estafa mediante el
empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de
telecomunicaciones.
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