JUEZ CONOCERÁ ESTE MARTES COERCIÓN A TRES EMPRESARIOS ACUSADOS DE EVADIR EL PAGO DE 2,186 MILLONES DE PESOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Diciembre 2019).- El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de
Atención Permanente del Distrito, conocerá este martes, a las 11 de la mañana,
el conocimiento de medida de coerción en contra de los tres ejecutivos de la
empresa Dupuy Barceló que fueron arrestados el pasado viernes, por el
Ministerio Público,acusados de defraudación tributaria, elaboración de comercio
clandestino de productos gravados, falsedad de las declaraciones juradas y de
escritura de comercio, así como asociación de malhechores y lavado de activos.
Según un documento de la Oficina del Ministerio
Público para asuntos investigativos de la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), al que tuvo acceso Diario Libre, José Antonio Barceló Larroca,
Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, gerente y
propietarios, habrían defraudado al Estado dominicano con más de 2,186 millones
de pesos generados por impuestos, recargos e intereses.
Según dice el texto suministrado por el Ministerio
Público, para realizar el fraude, los empresarios habrían recurrido a asociase
con contables, asesores y otros accionistas de la empresa.
Para realizar la detención de los empresarios, la
Fiscalía del Distrito Nacional habría llevado a cabo varios allanamientos en
las pasadas semanas a propiedades de los detenidos, de donde se confiscó
decenas de documentos.
Según el Ministerio Público, los tres funcionarios
son responsables de facturar a terceros con un valor superior a lo reportado
por la transacción a la DGII, evidenciado en los pagos bancarios realizados por
sus clientes. Declaración de pasivos inexistentes, es decir declaración de
supuestas deudas contraídas por los accionistas de la empresa, que al ser
contrapuestas con los ingresos de las ventas de las empresas, reducen la base
imponible de los impuestos a pagar.
Otro de los puntos enumerados por la entidad en la
acusación, es la salida de materia prima no justificada, en este caso botellas
de producto terminado, las cuales eran movilizadas sin sustentos sobre su
destino, lo cual constituye “evidentemente venta paralela de productos de
alcohol no declaradas”, resalta el documento.
También trata la diferencia de alcohol por más de
126,719.94 litros, lo cual no fue plasmado en los formularios de producción de
alcohol, los cuales son controles que requiere la DGII.
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