EXPRESIDENTES PANAMEÑOS MARTINELLI Y VARELA ACUSADOS POR FISCALÍA EN CASO ODEBRECHT
Declaraciones de un testigo protegido bajo la clave
FEA-0001-2020, apuntaron a Martinelli como la persona que en los archivos de
sobornos de la compañía brasilera aparece bajo el seudónimo de Águia, águila en
portugués, aunque otros usos son dirigente, jefe, gobernante y bribón, publicó
el diario La Prensa.
La Fiscalía Especial Anticorrupción recibió un
documento el 25 de septiembre de 2020, sobre la información ofrecida por el
declarante, quien aseguró que ese sobrenombre era el que aparecía en el
clandestino Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de la constructora
brasilera para evitar que se conociera y divulgara la verdadera identidad.
Águia recibió múltiples pagos a cuentas bancarias
cuyos titulares -según la fuente- eran los hijos del exgobernante, Ricardo y
Luis Enrique Martinelli Linares, actualmente detenidos en Guatemala en espera
de su extradición a Estados Unidos que los reclama por el uso de su sistema
bancario para lavado de activos asociados a montos recibidos de Odebrecht.
La denuncia del periódico detalló obras y cantidades
entregadas como sobornos, además de los nombres de quiénes ordenaron desde la
constructora, cuyo dinero se extrajo de sobrecostos en obras públicas durante
los cinco años del período presidencial del ahora imputado gobernante.
La Fiscalía reconoció que, aunque los fondos ilegales
no fueron transferidos a cuentas propias de Martinelli, 'era este su
destinatario final, y es que, precisamente, el lavado de activos intenta, a
través de actividades y procedimientos, introducir dinero de procedencia
ilícita en el ciclo de la economía legal' para encubrir al destinatario.
André Rabello, principal funcionario de Odebrecht en
Panamá, declaró a la justicia istmeña que Martinelli tenía pleno conocimiento
de las gestiones que él realizaba ante los diferentes ministerios y que, a
través de sus hijos también se realizaban pagos ilícitos, 'producto de las
coimas solicitadas para poder seguir ejecutando proyectos'.
La reacción del equipo legal del expresidente fue
cauta ante las últimas delaciones que señalan la responsabilidad de Martinelli,
mientras concentran su defensa en el argumento de la violación del principio de
especialidad contenido en el tratado de extradición, el cual no permite
juzgarlo por delitos distintos al que provocó la extradición.
Por su parte, contra Varela la vista del Ministerio
Público rechazó el argumento del acusado que el dinero recibido fueron
'donaciones de campaña' y en cambio sostuvo que fue triangulado de la caja
clandestina de la constructora a través de la Fundación Don James, vinculada al
exgobernante.
El DOE realizó 11 transacciones identificadas con el
apelativo 'Cachaza' que se originaron desde cuentas controladas por la
brasileña y dirigidas a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en
las que firmaba Jaime Lasso, lobista y recolector de fondos para el Partido
Panameñista, publicó este martes el diario La Estrella de Panamá.
Para la Fiscalía el apodo es indicio de posible nexo
entre el expresidente y las erogaciones a través de las sociedades anónimas
empleadas por el exgobernante panameñista para recibir dinero de la
constructora y triangularlo para hacer pagos personales o gastos de la campaña
a la vicepresidencia (2009) y presidencia (2014).
Cachaza, en portugués, se asocia con una bebida de
alcohol de caña de azúcar y la familia del exgobernante es la mayor productora
rones en el Istmo, de ahí la posible asociación del seudónimo considerado por
los fiscales.
El periódico aseguró que accedió a parte de la
documentación con la que la Fiscalía acreditó el delito de blanqueo de
capitales en contra de Lasso y Varela, en un monto que supera los tres millones
de dólares, la mayoría en el período 2009-2012, cuando Varela era
vicepresidente en la fórmula de Martinelli.
El trayecto de las coimas a políticos panameños
iniciaba con la solicitud de Rabello, superintendente de la filial brasileña en
Panamá, que elevaba la petición sobre el monto y el destinatario del pago a
Luiz Mameri, jefe de la constructora en Latinoamérica.
El expediente del caso Odebrecht espera ahora porque
el tribunal correspondiente convoque al juicio oral, al cual deben comparecer
medio centenar de acusados, aunque cierto escepticismo subyace en la opinión de
analistas que advierten de múltiples recursos legales dilatorios los cuales
llevarían a la prescripción del caso por tiempo.
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