CON ANTECEDENTES CASOS NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS TIENEN TRES DE LOS DETENIDOS EN OPERACIÓN "FALCÓN"
Durante la operación, que persigue una red acusada de
lavado de activos y narcotráfico, también fueron detenidos el funcionario del gobierno
Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna; Lenin
Bladimir Torres Bueno, Delfina Asunción Polanco, entre otros.
Las investigaciones de esta operación estaban en
marcha desde hace aproximadamente siete meses y la mañana de este miércoles
fueron realizados más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el
Distrito Nacional y otras demarcaciones.
Las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles
e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y
relojes de lujo.
José
Alejandro de la Cruz Morales, 38 años
En agosto del 2012 De la Cruz Morales fue detenido en
República Dominicana junto a Ricardo José Báez García mientras transitaba por
el peaje de la autopista Duarte en un vehículo con una nevera playera que
contenía 491 mil 460 dólares.
En esa ocasión, la DNCD informó que días después del
arresto ambos fueron favorecidos con un auto de no a lugar del magistrado José
D. Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia de
Santo Domingo, quien conoció la acusación por lavado de activos.
El juez Duvergé Mejía alegó, entre otras cosas, que,
al momento de detenerlo, la DNCD no tenía facultad para ejecutar una orden de
arresto, a pesar de que el mismo fue apresado en flagrante delito.
El juez también dispuso la devolución de los 491 mil
dólares que la agencia le había ocupado.
Mientras que en julio del 2013 fue apresado en Puerto
Rico cuando intentó ingresar de manera ilegal a ese país en una yola.
En esa ocasión, la información sobre el arresto la dio
a conocer la DNCD, tras explicar que el dominicano tenía antecedentes penales
pendientes en Puerto Rico, de donde hacía años había sido repatriado.
En marzo de 2014, José Alejandro de la Cruz Morales
fue arrestado en Miches, El Seibo, tras ser señalado como uno de cuatro hombres
que mataron a tiros a Mairení González Salvador, de 34 años, y a Cecilio
Eusebio Suero (El Muerto), de 45.
El homicidio se produjo en agosto del 2013 en Santo
Cerro, La Vega, donde fue trasladado De la Cruz Morales para fines de
conocimiento de medida de coerción en su contra.
Juan
José de la Cruz Morales
En noviembre 2016 fue detenido en Puerto Rico por su vinculación
al decomiso de 1,786 kilos de cocaína, cargamento que en ese entonces fue
catalogado como el mayor de la historia de ese país.
Juan José fue apresado junto a otros seis dominicanos
identificados como Erick Mosquea Polanco, Kevin de Morla Santana, Rudy
Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan
Jiménez Díaz. Cuatro de ellos fueron arrestados en Puerto Rico y el resto en
República Dominicana.
Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente
acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir
droga desde la República Dominicana. La droga se encontró en una furgoneta en
la residencia de Hernández Mieses, quien es inválido debido a disparos
recibidos en ambas piernas hace años.
María
Olimpia Tavárez Rodríguez
En marzo de 2013, fue enviada por tres meses a la
cárcel como medida de coerción, al ser acusada del blanqueo de RD$100 millones
provenientes del narcotráfico.
Según la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos, la mujer era novia del colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien
cumplió condena en República Dominicana junto a su hermano, por la
participación de ambos en una red internacional de narcotráfico y lavado de
activos.
El expediente acusatorio establecía que Tavárez
Rodríguez tenía pleno conocimiento y supuestamente se prestó para hacer
aparentar ser la propietaria de una villa, la cual fue adquirida por un valor
de aproximadamente US$2 millones, ubicada en el proyecto turístico Metro
Country Club, San Pedro de Macorís.
Fuente: DIARIO
LIBRE
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