FEDERACIÓN RUSA EXTRADITARÁ A DOMINICANO IMPUTADO DE ESTAFAR A PERSONAS CON 283.8 MILLONES DE PESOS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (13 Enero 2022).- La Federación Rusa aprobó la solicitud del Ministerio Público para la entrega del prófugo dominicano Alain José Gómez Luna, imputado de estafar a varias personas con 283.8 millones de pesos, a través de tres sociedades comerciales.
A Gómez Luna se le imputa haber incurrido, junto a
otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio
falsos, asociación de malhechores para falsificar, lavado de activos y
asociación para cometer lavado de activos.
La estafa asciende a un monto de RD$283.8 millones,
unos US$4.9 millones.
El Ministerio Público, representado por la titular de
la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina
Concepción Medina, solicitó la extradición de Gómez Luna, luego de que el
imputado abandonara el país en el año 2020, tras ser vinculado a la estafa y
otros delitos que según se ha establecido fueron cometidos en el período
comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.
El imputado abandonó República Dominicana el 17 de
marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a
Cuba. Desde la vecina isla partió a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado
en Rusia en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.
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Tras su arresto, Gómez Luna fue presentado ante el
Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, el cual le dictó la
prisión preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petición que le
hizo el Ministerio Público dominicano.
El imputado Gómez Luna, en asociación con otros
accionistas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A.,
Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que
esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana
para realizar intermediación financiera. Sin embargo, las evidencias indican
que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del
Estado dominicano.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la
calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 265,
266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y
478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley
249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de
la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y
otras Infracciones Graves.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos
Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante
la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la embajada
dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.
El Ministerio Público recordó a través de un
comunicado de prensa, que por su vinculación al caso también es procesada Aida
Ramos, representante de las sociedades comerciales.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional el pasado año le dictó a Ramos un año de
prisión preventiva y posteriormente la Corte de Apelación de esta jurisdicción
le varió la medida por una garantía económica de RD$5 millones, presentación
periódica e impedimento de salida del país.
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