MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL CONTRA HOMBRE SUSTRAJO 18.4 MILLONES DE PESOS A POBRES CON CLONACIÓN TARJETAS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO "COMER ES PRIMERO" Y "QUÉDATE EN CASA"
SANTIAGO, República Dominicana (28 Mayo 2022).- La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra el cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
La instancia que formaliza la solicitud de apertura a
juicio indica que el imputado José Antonio Santana Moronta se aprovechó de ser
parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa en
perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), por el monto de
RD$18,445,182.66, con lo que afectó a miles de familias beneficiarias del
subsidio.
Entre las víctimas directas del imputado se identifica
a María Cristina Pérez Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús
Germosén, María Altagracia Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael
Antonio Rubio, Ana Cecilia Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano Castillo.
El Ministerio Público le imputa a Santana Moronta la
violación a los artículos 5, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas
electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
También, los delitos de desfalco, prevaricación,
asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, en
violación a los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del
Código Penal Dominicano (CPD).
Le imputa, además, violar los artículos 2.11 y 3.3 de
la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
El titular del Ministerio Público en Santiago, Osvaldo
Bonilla, afirmó que la investigación está sustentada en una multiplicidad de
elementos de pruebas, “por lo que este órgano investigador espera lograr una
condena ejemplar contra el acusado”.
En el curso de su investigación, el Ministerio Público
descubrió que Santana Moronta organizó una estrategia criminal con la finalidad
de apropiarse de los fondos públicos destinados por el Estado a personas que
intentaban solventar la crisis provocada sobre sus ingresos por la emergencia sanitaria
mundial de la COVID-19.
A través de la Procuraduría Especializada Contra
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Falsificaciones e
Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, se abrió la
investigación que permitió detener la mafia y desarticular la red que destinaba
los fondos sustraídos a una cuenta de ahorros del imputado en la entidad
financiera Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
La institución bancaria detectó 58,738 operaciones
fraudulentas desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de ese
año, tras la alerta que emitió su sistema debido a que el imputado realizaba la
mayoría de estas transacciones en horas de la noche y la madrugada desde el
Colmado Moronta, de su propiedad.
La Fiscalía depositó más de 1,500 comprobantes de
estas transacciones, entre otras evidencias documentales y materiales, como los
verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
También, testimoniales, en las que cita a las personas
estafadas por el imputado, quienes aseguraron que nunca compraron en el negocio
propiedad del encartado.
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