Asociación de Fútbol de Argentina investigada en Estados Unidos por agentes del FBI y fiscales federales
Los investigadores del Departamento de Justicia buscan
comprender cómo operó la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en Estados
Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema
financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo
jurisdicción norteamericana.
Una de esas reuniones tuvo como protagonista al
empresario Guillermo Tofoni. Se realizó la semana pasada por una plataforma de
videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas, pudo
reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI
radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones
vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude
mediante el sistema bancario estadounidense.
Consultado por LA NACION, Tofoni prefirió no confirmar
ni desmentir esa reunión reservada desde Miami. Pero según pudo reconstruir
este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con
conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo
Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor
teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la
entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del
Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del
gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la
AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los
últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó
a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales:
Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael
Berger, en el distrito Sur de Florida, según reveló LA NACION a fines de mayo.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del
Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para
Denunciantes Corporativos. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras
desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en
investigaciones vinculadas con delitos financieros. Berger, por su parte, se
desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el distrito
Sur de Florida y llevó adelante, entre otros, el caso que terminó con la
condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado
de activos en Miami.
Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las
actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de
cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías.
En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados
por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
LA NACION consultó formalmente al Departamento de
Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue,
Ting y Berger -que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y
empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o
indirecto de las operaciones analizadas-, pero al cierre de esta edición no
obtuvo respuesta.
Desde la AFA, en tanto, comenzaron a moverse en
Estados Unidos. El denominado “embajador” de la entidad para América del Norte,
Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un
foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó el Interamerican
Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Reclamaron respeto por
la presunción de inocencia. “Las medidas de investigación por sí solas no
determinan responsabilidad ni culpabilidad”, indicó Regalado.
Las
cuentas de TourProdenter
Según documentación que obtuvo y analizó LA NACION
durante los últimos meses y reveló a fines de 2025 y principios de este año,
Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al
menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco
entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP
Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró
al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de
acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACION— sólo una parte de
esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos
identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones se
distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación
económica no surge de la documentación relevada por este diario.
El 3 de octubre de 2023, en la cuenta de TourProdEnter
del Bank of America ingresó una transferencia de US$317.868 de Socios
Technologies
El 3 de octubre de 2023, en la cuenta de TourProdEnter
del Bank of America ingresó una transferencia de US$317.868 de Socios Technologies.
Entre esas transferencias figuran giros por decenas de
millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada por
LA NACION, no registran una contraprestación identificable y eran controladas
por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este
diario, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de
Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con
Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del
dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la
selección argentina.
Capítulo
previo
El interés de las autoridades estadounidenses por las
operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del
inicio de esta investigación preliminar, según reconstruyó LA NACION. En
septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia
Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles
focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reunión
mantenida con Tofoni, quien promovió los “discoveries” judiciales que permitieron
obtener información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría
permanecido bajo reserva.
En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que
el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes
para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos.
Ese escenario comenzó a modificarse después de que LA NACION revelara, desde
fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y
societarias con eje en el estado de Florida.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter
LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA,
canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como
Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la
Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples
cotizaciones del dólar.
De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre
de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los
ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante
los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los
egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Esas operaciones forman parte de la documentación que
hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si
corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción
estadounidense.
Por FRANCISCO OLIVERA Y HUGO ALCONADA MON
No hay comentarios.: