Desmantelada red organizó más de 1.000 matrimonios falsos para obtener Green Cards en Estados Unidos: cobraban 100.000 dólares por cliente
Alternativas Noticiosas 8:42 a.m.
Según la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el esquema habría funcionado durante más de una década y generado decenas de millones de dólares.
La Fiscalía federal informó que 11 personas fueron imputadas por conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, además de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos. Diez de los acusados fueron arrestados el miércoles y debían comparecer ante un tribunal federal en White Plains, Nueva York.
El caso involucra a Amy Cheng, también conocida como Amy Zhou; Xiao Mei Chan, alias Carmen; Christine Lu, alias Lily; Jing Yan Ye, alias Serene; Xiao Yan Chen, alias Anna; Gang Zheng, también conocido como Michael o Mike; Anthony Cheng; Michelle Duenas; Angela Duenas; Sigrid Cetino y Erika Johnson.
Según los fiscales, la organización estaba radicada principalmente en la ciudad de Nueva York, pero su alcance habría sido mucho mayor.
Una red que operaba en varios estados y también en el exterior
De acuerdo con la acusación, el esquema funcionó al menos desde 2016 hasta julio de 2026 y organizó matrimonios falsos en distintos puntos de Estados Unidos, entre ellos Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida.
También habría coordinado operaciones fuera del país, incluidas ceremonias en China y Vanuatu.
La estructura estaba dividida en distintos niveles. Algunos de los involucrados habrían actuado como facilitadores, encargados de identificar a clientes extranjeros dispuestos a pagar para obtener la residencia permanente. Otros reclutaban ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar de los matrimonios, mientras que asistentes preparaban documentación migratoria y ayudaban a presentar solicitudes de Green Card ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La documentación era posteriormente utilizada para respaldar solicitudes de residencia permanente ante USCIS. Foto ilustrativa: XAISegún la Fiscalía, el esquema también se apoyaba en oficiantes de matrimonios, abogados, preparadores de impuestos, proveedores de seguros y otros prestadores de servicios.
Los clientes extranjeros podían pagar hasta US$100.000 por un matrimonio arreglado y por el acompañamiento durante el proceso para conseguir la residencia permanente.
A su vez, los ciudadanos estadounidenses que aceptaban participar recibían hasta US$30.000, generalmente en cuotas vinculadas a distintas etapas del trámite migratorio. Los reclutadores podían cobrar comisiones de hasta US$5.000 por cada ciudadano incorporado a la red.
Fotos, cuentas conjuntas y declaraciones de impuestos falsas
Según la acusación, muchas de las parejas se conocían por primera vez poco antes de tramitar la licencia de matrimonio.
Los organizadores coordinaban luego ceremonias falsas y sesiones de fotografías diseñadas para dar la impresión de que existía una relación verdadera.
Después del casamiento, los participantes fabricaban más pruebas para sostener esa apariencia. Entre otras medidas, abrían cuentas bancarias y de servicios públicos conjuntas, presentaban declaraciones de impuestos como pareja y contrataban pólizas de seguro compartidas.
La documentación era posteriormente utilizada para respaldar solicitudes de residencia permanente ante USCIS.
Los fiscales también afirman que los acusados preparaban solicitudes con declaraciones materialmente falsas y entrenaban a los participantes antes de las entrevistas migratorias.
Cuando USCIS convocaba a las parejas para determinar si el matrimonio era auténtico, los organizadores supuestamente les indicaban qué respuestas dar y cómo ocultar la verdadera naturaleza de la relación.
La investigación sostiene que la red provocó la presentación de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de Green Card, aunque la cantidad total de matrimonios coordinados habría superado los 1.000.
Cada uno de los 11 acusados enfrenta un cargo por conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, delito que contempla una pena máxima de cinco años de prisión. Foto ilustración: ShutterstockPor la escala y la duración del esquema, los investigadores calculan que los implicados y sus colaboradores habrían cobrado decenas de millones de dólares a extranjeros que buscaban conseguir la residencia legal permanente.
Allanamientos en Nueva York
Durante los arrestos, las fuerzas federales realizaron allanamientos en distintos puntos de Nueva York, incluidos Sunset Park, en Brooklyn; Flushing, en Queens; y Staten Island.
La investigación involucró a varias agencias, entre ellas Homeland Security Investigations, el FBI, USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del condado de Westchester.
También participaron fiscales federales de Florida y agentes de Homeland Security Investigations de Jacksonville.
El fiscal federal Jamie McDonald calificó el caso como uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial procesados en la historia del país.
“Los acusados y sus co-conspiradores presuntamente operaron un esquema nacional e internacional de fraude matrimonial multimillonario, utilizando participantes para abusar de las leyes de inmigración de Estados Unidos para su propio beneficio”, afirmó.
El fiscal general Todd Blanche sostuvo que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo este tipo de estructuras y aseguró que los acusados habrían organizado mecanismos destinados a obtener de manera ilegal beneficios migratorios mediante matrimonios simulados.
El fiscal federal Jamie McDonald calificó el caso como uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial procesados en la historia del país. Foto: REUTERS/Evelyn HocksteinLas penas que podrían enfrentar
Cada uno de los 11 acusados enfrenta un cargo por conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, delito que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.
También fueron acusados de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, cargo que puede derivar en una condena de hasta 10 años.
Las penas máximas son las establecidas por el Congreso, aunque cualquier sentencia concreta será determinada por el juez en caso de que los acusados sean declarados culpables.
Las autoridades remarcaron que las imputaciones contenidas en la acusación son, por ahora, alegaciones y que todos los acusados se presumen inocentes mientras no exista una condena.
El caso será tramitado por la división de White Plains de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. La investigación continúa mientras las autoridades intentan determinar el alcance completo de una estructura que, según sostienen, convirtió durante años el fraude migratorio mediante matrimonios en un negocio de alcance nacional e internacional.
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