NUEVA YORK.- PMorgan Chase, el mayor banco de
Estados Unidos por activos, pagará 1.700 millones de dólares a las víctimas de
la estafa piramidal de Bernard Madoff, según un acuerdo alcanzado con las
autoridades de Estados Unidos y anunciado este martes.
El acuerdo, según informó la Fiscalía federal,
establece que las autoridades presentarán dos cargos contra el banco referidos
a violaciones de la ley de secreto bancario por su relación comercial con
Madoff.
No obstante, esos cargos quedarán suspendidos
durante dos años mientras la entidad reforma sus políticas contra el blanqueo
de dinero, admite su responsabilidad y paga esa compensación.
El pago de 1.700 millones de dólares es el mayor que
se ha impuesto a un banco, y también la mayor sanción aplicada por el
Departamento de Justicia por violaciones de la ley de secreto bancario.
El acuerdo cerrará la investigación de las
autoridades sobre si el banco ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más
importante de la historia de Estados Unidos.
Acuerdo
de acusación diferida
El pacto entre JPMorgan Chase y la fiscalía federal
de Manhattan y los órganos reguladores de Washington incluiría el uso del
llamado "acuerdo de acusación diferida", un procedimiento usado muy
raramente en el sector financiero de EEUU.
Este tipo de acuerdo supone la presentación de
cargos pero la suspensión de la inculpación siempre que la parte implicada
reconozca los hechos y modifique su conducta.
La investigación, conocida a finales de octubre
pasado, se centra en si algunos empleados del banco incumplieron una ley
federal que requiere que las entidades financieras comuniquen a las autoridades
cualquier actividad sospechosa, ya que JPMorgan Chase era uno de los bancos
preferidos por Madoff en sus operaciones.
Madoff, de 75 años, cumple una condena de 150 años de
cárcel por la mayor estafa piramidal descubierta en este país, mediante la que
atraía a inversores con la promesa de elevados beneficios y por la que según
sus propios cálculos llegó a defraudar unos 50.000 millones de dólares durante
décadas (36.000 millones de euros).
Detenido en 2008, el financiero se declaró culpable
en 2009 de once cargos, y actualmente un tribunal federal de Manhattan juzga a
varios de sus antiguos colaboradores por diversos cargos relacionados con su
presunto papel en la trama.
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