DOS HOMBRES Y UNA MUJER DOMINICANA DETENIDOS EN ALICANTE, ESPAÑA, POR ESTAFA
ALICANTE, España (11 Diciembre 2019).- Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron este
miércoles a dos hombres y a una mujer de nacionalidad dominicana, acusados de
estafar más de 214.000 euros (unos 237.000 dólares) a una empresa española,
otra china y otra canadiense.
La operación policial comenzó el pasado marzo en
Alicante (sureste español), cuando una trabajadora de Ibi, la empresa española
víctima del supuesto fraude, denunció la estafa de 161.172 euros a través de
una transferencia bancaria, informaron fuentes policiales.
El pago, inicialmente legal, se acordó con una
empresa que envió una cuenta bancaria donde realizar el ingreso. No obstante,
al día siguiente, la trabajadora recibió un nuevo correo de uno de los
detenidos en el que solicitaba el ingreso del dinero en una cuenta diferente.
Suplantando los nombres de otras empresas, fue recibiendo
transferencias de distintas compañías, entre ellas una de China y otra de
Canadá, además de la firma alicantina.
El dinero defraudado era inmediatamente transferido
a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la cuenta falsa
fuese bloqueada si era descubierta.
Del análisis de los movimientos bancarios, las
autoridades españolas obtuvieron la identidad de otras dos personas implicadas
en la trama - otro hombre y su exmujer -, que habrían sido beneficiarios de más
de 107.000 euros en transferencias.
Los sospechosos, arrestados finalmente en la ciudad
española de Cuenca (centro), pasaron a disposición judicial, y uno de ellos fue
enviado a prisión.
No hay comentarios.: